证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2026-030
武汉明德生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管
理体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员充分行使权利、履行
职责，促进公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》等规定，公司拟为公司及公司董事和高级管理人员
购买董事和高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”），并由董事会提请公
司股东会授权管理层办理董责险购买的相关事宜。
公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第五次会议审议了《关于公司拟
购买董事、高级管理人员责任险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》。因涉
及公司全体董事利益，董事会薪酬与考核委员会委员、董事会全体董事在审议该
议案时回避表决，根据相关规定，该议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。
现将有关事项公告如下：
一、董责险具体方案
商确定的保险合同为准）；
同为准），后续如续保可根据市场价格等因素协商调整；
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述权限内授权管理层办理
董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定具体被保险人及其他相关个人主体；
选择并确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定累计赔偿限额、保
险费总额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事等）；
在今后保险合同期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一
次会议、第五届董事会第五次会议审议了《关于公司拟购买董事、高级管理人员
责任险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》，董事会薪酬与考核委员会委员、
董事会全体董事回避表决，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、备查文件
特此公告。
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