证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026028
合肥城建发展股份有限公司
关于 2026 年度向控股股东及其关联方
借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会
议审议通过了《关于2026年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》，
关联董事葛立新先生回避对该议案的表决，董事会同意向公司控股股东合肥兴泰
金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰集团”）及其关联方申请不超过人民
币400,000万元的借款额度，借款方式包括直接借款、委托贷款以及法律法规及
证券监管部门认可的其他方式，上述借款主要用于补充公司流动资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，兴泰集团为公司控股股
东，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
名称：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司
住所：安徽省合肥市蜀山区祁门路 1688 号
注册资本：700,000 万元人民币
法定代表人：陈锐
经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、
财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。
兴泰集团主要财务指标：
总资产 102,861,123,549.73 元
净资产 41,452,230,984.27 元
营业收入 8,194,373,441.63 元
净利润 384,524,225.20 元
三、关联交易的主要内容和定价依据
集团及其关联方借款或归还借款本金及利息。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公
司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益
特别是中小股东利益的情形，借款利率不超过 4%，是综合考虑了公司 2025 年度
的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来 12 个月融资的难度和融
资成本趋势的基础上经双方协商确定。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事
项。
六、关联交易目的和对公司的影响
其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短
期流动资金压力，取得大股东对公司的积极支持。
影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
七、报告期内，公司与该关联人及其关联方已发生的各类关联交易的总金
额
截至本公告披露日，公司从兴泰集团及其关联方借款的余额为人民币 80,000
万元。
八、独立董事专门会议审核意见
公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议于 2026 年 4 月 20 日召开，
对《关于 2026 年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》发表了审核
意见，具体如下：
经核查，我们认为：公司向控股股东及其关联方借款系为了满足公司年度生
产经营的资金需要，借款主要用于补充流动资金，借款利率不超过 4%，是综合
考虑了公司 2025 年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来 12
个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。本次关联交易遵循了
公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害
公司及其他股东利益的情形。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会
审议，同时关联董事应按规定回避表决。
九、备查文件
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
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