证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-021
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于修订、制定部分公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》
等有关法律法规，进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，江苏凤凰出版传媒
股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开了第六
届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定<凤凰传媒董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》及《关于修订<凤凰传媒信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。
具体情况如下：
序号 制度名称 制定/修订 是否提交股东会审议
《凤凰传媒信息披露暂缓与豁免业务管理制度》自董事会审议通过之日起生效；
《凤凰传媒董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经第六届董事会薪酬与考核委员会
的制度全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
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