证券代码：920139___ __证券简称：华岭股份___ __公告编号：2026-028
上海华岭集成电路技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意股数 115,689,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反
对股数 4,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
同意股数 115,689,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反
对股数 4,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2025 年度权益分派的议案》
同意股数 115,689,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反
对股数 4,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》
同意股数 115,689,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反
对股数 4,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 115,689,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反
对股数 4,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 115,168,476 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9958%；反
对股数 4,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0042%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
关联股东沈磊、李桂华、刘军回避表决。
（七）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
同意股数 115,689,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9959%；反
对股数 4,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于 2025 年度权
益分派的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市融力天闻律师事务所
（二）律师姓名：周可会、叶昕
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等
相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人具备召
集本次股东会的资格；出席本次股东会的人员均具备合法资格；会议表决程序
符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）《上海融力天闻律师事务所关于上海华岭集成电路技术股份有限公司
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