证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-050
江苏省精创电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
路 21 号）
本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 11 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意股数 37,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,234 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
同意股数 37,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,234 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
同意股数 37,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,234 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年年度权益分派预案》
同意股数 37,394,234 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
同意股数 37,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,234 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（六）审议通过《2026 年度董事薪酬方案》
同意股数 2,610,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对
股数 4,234 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
股东李超飞先生、李敏女士、李小凡女士、李清文先生与该议案有关联关系，
已回避表决。
（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
同意股数 37,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,234 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意股数 37,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,234 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（九）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
同意股数 37,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,234 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意股数 37,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,234 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（十一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
同意股数 37,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,234 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（四） 2025 年年度权 2,314,234 100.00% 0 0% 0 0%
益分派预案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
（二）律师姓名：孟文翔、舒泓
（三）结论性意见
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
江苏省精创电气股份有限公司 2025 年年度股东会决议。
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