证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2026-023
咸亨国际科技股份有限公司
关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“咸亨国际”或“公司”）2026 年 4 月 19
日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会
以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议。具体情况如下：
为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》
《上
海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券
发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特
定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股
票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日
止。本次授权事宜包括以下内容：
一、本次授权事宜具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程
序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产
总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管
部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证
券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者
以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，
只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股
东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以
现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；若公司股票在该 20 个交
易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价
调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增
股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。
属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购
的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对
象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股
份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导
致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
买卖有价证券为主要业务的公司；
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司
生产经营的独立性。
（六）本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持
股比例共享。
（七）决议有效期
决议有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召
开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事
项，包括但不限于：
签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次以简易程序
向特定对象发行股票方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数
量、发行对象及其他相关的一切事宜，决定本次以简易程序向特定对象发行股票
的发行时机等；
向特定对象发行股票及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市
有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理有关的信息披露事宜；
行股票有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
对募集资金投资项目具体安排进行调整；
对象发行股票的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次以
简易程序向特定对象发行股票对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制
订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者相关政策发生变化时，
可酌情决定本次方案延期实施，或者按照新的政策继续办理本次发行事宜；
董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2
公司实际决定是否在授权时限内启动本次股票发行事宜。若启动本次以简易程序向
特定对象发行股票，董事会需在规定的时限内报请上海证券交易所审核并经中国证
券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
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