东吴证券股份有限公司
关于固德电材系统（苏州）股份有限公司
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”“保荐人”）作为固德电材
系统（苏州）股份有限公司（以下简称“固德电材”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，对固德电材 2026 年度预计日常关联交易事项进行了
核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
固德电材系统（苏州）股份有限公司因日常经营需要，2026 年度预计与关
联方固德新材料（德阳）有限公司（以下简称“固德德阳”）发生关联交易，合
计预计金额不超过人民币 2,000.00 万元。
公司于 2026 年 4 月 16 日召开第五届独立董事专门会议 2026 年第二次会议
和第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度日
常关联交易预计额度的议案》，且于 2026 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董
事朱浩峰先生已回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司 2026
年度预计与关联方固德德阳发生关联交易事项是在董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东会审议。
本次关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情形，无需经有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至 2026
合同签订
关联交易 关联交易 关联交易 年 4 月 17 上年发生
关联人 金额或预
类别 内容 定价原则 日已发生 金额
计金额
金额
向关联人 固德新材
绝缘结构
采购商品、 料（德阳） 市场价格 1,500.00 328.01 948.37
件
接受劳务 有限公司
向关联人 固德新材
出售商品、 料（德阳） 绝缘板材 市场价格 500.00 0.00 30.44
提供劳务 有限公司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
生额占 生额与 披露日
关联交 关联交 实际发
关联人 预计金额 同类业 预计金 期及索
易类别 易内容 生金额
务比例 额差异 引
（％） （%）
向关联 固德新
人采购 材料（德 绝缘结
商品、接 阳）有限 构件
受劳务 公司
不适用
向关联 固德新
人出售 材料（德 绝缘板
商品、提 阳）有限 材
供劳务 公司
公司董事会对日常关联交易实 公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场
际发生情况与预计存在较大差 情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但
异的说明（如适用） 实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求
及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在
一定差异。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经
营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易 经核查，独立董事认为：公司关联交易实际发生情况与
实际发生情况与预计存在较大 预计存在差异，是公司遵循市场化原则、正常经营发展
差异的说明（如有） 的结果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
公司名称 固德新材料（德阳）有限公司
统一社会信用代码 91510600MA6640H70N
注册地址 四川省德阳市浔湖路中小型企业孵化园 4 号厂房西侧
注册资本 2,000 万元
法定代表人 张磊
成立日期 2021 年 8 月 27 日
一般项目：电工器材制造；电工器材销售；云母制品制造；云母
制品销售；模具制造；模具销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤
经营范围 维及制品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构 王华勇持股 51%，公司持股 39%，张文博持股 10%。
最近一年主要财务数 截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 1,408.50 万元，净资产 753.63
据 万元；2025 年度，营业收入 1,676.77 万元，净利润 152.53 万元。
注：固德德阳财务数据未经审计。
公司持有固德德阳 39%的股权，公司董事兼副总经理朱浩峰先生为固德德阳
的董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，固德德阳为公司关
联法人。
固德德阳依法存续且经营正常，其资信状况良好，能够严格遵守合同约定，
具备诚信履约能力，公司认为其履约不存在重大不确定性。经查询，截至本公告
披露日，固德德阳不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司与固德德阳发生的关联交易系日常经营需要所产生，交易双方将遵循平
等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格将遵循市场竞争下的正常商业惯
例，并参照公司同类业务的价格体系执行。不存在损害公司和股东利益的情形，
不会影响公司的独立性。
该日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合
同或协议，交易价格将按照市场价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易根据双方的日常经营需要，相关交易为双方日常经营活动中发
生的正当行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的关联交易将遵循平等
互利、协商一致、共同发展的原则。公司与上述关联方之间的关联交易将遵循相
关法律法规的规定，不会造成对公司利益的损害。上述关联交易不会对公司的独
立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。
五、履行的程序及相关意见
审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为：公
司 2026 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合
市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在
损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该
议案并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应当回避表决。
公司于 2026 年 4 月 16 日召开第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，
审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。经审核，董事会审
计委员会认为：公司预计 2026 年度日常关联交易预计金额不超过人民币
允价格确定，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响，
也不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，对该事项予以认可，同意提交
公司董事会审议，关联董事需回避表决。
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，经审议，董事会认为：公司及子公
司因日常经营需要，对 2026 年度日常关联交易额度的合理预计，遵循平等、公
正原则，定价符合合理性、公允性原则，不存在损害公司和股东合法权益的情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议已审议
通过上述预计关联交易事项，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合
相关的法律、法规并履行了必要的法律程序。公司履行的决策程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规
的要求，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。保荐人对公
司 2026 年度预计日常关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于固德电材系统（苏州）股份
有限公司 2026 年度日常关联交易预计情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
笪敏琦 左道虎
东吴证券股份有限公司
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