固德电材系统（苏州）股份有限公司
（郝东洋）
本人作为固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2025 年
度尽职尽责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各
项议案进行认真审议，勤勉地履行了独立董事职责。现将 2025 年度的工作情况
汇报如下：
一、基本情况
郝东洋先生，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1998 年 7 月至 2002 年 8 月，任平顶山市工商局科员；2002 年 9 月至
大学金融会计系讲师；2012 年 6 月至今，任华东师范大学经济与管理学院副教
授；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《独立董事工作制度》及法规规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会
委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独
立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会决
议决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东会的次数及投票情况如下：
报告期内，公司召开 7 次董事会，本人均按规定出席了所有会议并行使表
决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前主动了解并获
取会议情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要
决策做了充分的准备工作。本人在本年度对应出席的董事会所审议议案均投了
同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。
议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会四个专门委员会。本人担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核
委员会委员。
本人对提交审计委员会的议案均投了赞成票，就公司相关事项参与审计委
员会会议情况如下：
专门委员会 召开时间 审议事项
董事会审计委
员会 2025 年
第一次会议
分红回报规划的议案》
董事会审计委 7、《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
员会 2025 年 8、《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
第二次会议 9、《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联
交易的议案》
提供担保的议案》
购买理财产品的议案》
董事会审计委 1、《关于豁免公司董事会审计委员会 2025 年第三次会
员会 2025 年 议通知时限的议案》
第三次会议 2、《关于 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告的议案》
董事会审计委 2025 年 9 月 1、《关于批准报出公司 2025 年 1-6 月财务报表及审计
员会 2025 年 25 日 报告的议案》
第四次会议 2、《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议
案》
报告的议案》
案》
董事会审计委 1、《关于 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》
员会 2025 年 2、《关于公司 2025 年第三季度内部审计工作报告的议
第五次会议 案》
本人对提交董事会薪酬和考核委员会的议案均投了赞成票，就公司相关事
项参与薪酬和考核委员会会议情况如下：
专门委员会 召开时间 审议事项
董事会薪酬和 1、《关于确认公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025
考核委员会 2025 年 4 月 年度薪酬方案的议案》
会议 况及 2025 年度薪酬方案的议案》
（三）出席独立董事专门会议情况
等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为
独立董事发挥自身专业优势，在独立、客观、审慎的前提下就公司相关事项参
与独立董事专门会议情况如下：
独立董事专门
召开时间 审议事项
会议
独立董事专门
会议 2025 年
第一次会议
分红回报规划的议案》
独立董事专门
会议 2025 年
第二次会议
独立董事专门 1、《关于豁免公司独立董事专门会议 2025 年第三次会
会议 2025 年
第三次会议 2、《关于 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告的议案》
报告的议案》
独立董事专门 2、《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议
会议 2025 年 案》
第四次会议
报告的议案》
独立董事专门 2025 年 11 月 1、《关于 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》
会议 2025 年 28 日
第五次会议
独立董事专门 1、《关于公司高级管理人员、核心员工拟设立专项资
会议 2025 年 产管理计划参与首次公开发行股票并在创业板上市战略
第六次会议 配售的议案》
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所定期进行积极沟通，
认真履行相关职责，致力于促进、加强公司内部审计人员业务知识和审计技能
培训，并与会计师事务所就审计方面的相关问题进行有效、深入地探讨和交流，
维护了审计结果的客观、公正。
三、年度履职重点关注事项的情况
作为独立董事，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规
定和要求，忠实履行独立董事的义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议
案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规
范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，
切实维护公司和广大投资者的合法权益。
独立判断并发表了意见。
的审核意见。本人认真审查关联交易的定价政策及定价依据、关联交易开展的
目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形以及内部审批程序履行情况，
认为相关关联交易公允、合规。
司 2025 年度审计机构。本人作为公司独立董事和董事会审计委员会主任委员，
认真审查了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质，在董事会和审计
委员会均对《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》投了赞成票，同意续聘
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
通，确定年报审计计划和审计程序，听取公司经理层关于生产经营和规范运作
情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。
制度，按年度对其进行绩效考评，根据考评结果决定其薪酬，并经董事会会议
审议通过后执行，符合公司治理的相关要求。
关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度
执行有效，公司运作规范。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
章程》《独立董事工作制度》等公司制度，履行忠实勤勉义务，审议相关各项
议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规
范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，
维护了公司和全体股东的合法权益。
以上为本人在 2025 年任期内履行职责情况的汇报。
独立、谨慎、勤勉的原则，忠实履行独立董事义务，充分发挥独立董事的专业
优势和独立判断作用，为公司董事会的正确决策提供参考建议，切实维护公司
和全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：郝东洋
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