固德电材系统（苏州）股份有限公司
（赵徐）
本人作为固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2025 年
度尽职尽责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各
项议案进行认真审议，勤勉地履行了独立董事职责。现将 2025 年度的工作情况
汇报如下：
一、基本情况
赵徐先生，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2005 年 9 月至 2015 年 8 月，任江苏剑桥人律师事务所执业律师；2015
年 8 月至今，任江苏兰创律师事务所负责人；2017 年 3 月至 2025 年 9 月，担
任江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司监事会主席；2019 年 7 月至 2024 年 11
月，任苏州阿瓦隆电池有限公司监事；2023 年 2 月至今，任苏州迈为科技股份
有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《独立董事工作制度》及法规规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会
委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独
立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会决
议决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东会的次数及投票情况如下：
报告期内，公司召开 7 次董事会，本人均按规定出席了所有会议并行使表
决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前主动了解并获
取会议情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要
决策做了充分的准备工作。本人在本年度对应出席的董事会所审议议案均投了
同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。
议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会四个专门委员会。本人担任第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会
委员、薪酬与考核委员会委员。
本人对提交董事会审计委员会的议案均投了赞成票，就公司相关事项参与
审计委员会会议情况如下：
专门委员会 召开时间 审议事项
董事会审计委员
利润分配方案的议案》
会 2025 年第一 2025 年 1 月 9 日
次会议
内股东分红回报规划的议案》
案》
案》
议案》
案》
董事会审计委员 5、《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议
会 2025 年第二 2025 年 4 月 29 日 案》
次会议 6、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
度关联交易的议案》
案》
额度及提供担保的议案》
置资金购买理财产品的议案》
董事会审计委员
三次会议通知时限的议案》
会 2025 年第三 2025 年 6 月 13 日
次会议
议案》
及审计报告的议案》
董事会审计委员 的议案》
会 2025 年第四 2025 年 9 月 25 日
次会议
制审计报告的议案》
告的议案》
董事会审计委员
议案》
会 2025 年第五 2025 年 11 月 28 日
次会议
告的议案》
本人对提交董事会薪酬和考核委员会的议案均投了赞成票，就公司相关事
项参与薪酬和考核委员会会议情况如下：
专门委员会 召开时间 审议事项
董事会薪酬和考
及 2025 年度薪酬方案的议案》
核委员会 2025 2025 年 4 月 29 日
年第一次会议
发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
（三）出席独立董事专门会议情况
等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为
独立董事发挥自身专业优势，在独立、客观、审慎的前提下就公司相关事项参
与独立董事专门会议情况如下：
独立董事专门
召开时间 审议事项
会议
独立董事专门
利润分配方案的议案》
会议 2025 年第 2025 年 1 月 9 日
一次会议
内股东分红回报规划的议案》
独立董事专门 2、《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年
会议 2025 年第 2025 年 4 月 29 日 度关联交易的议案》
二次会议 3、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议
案》
独立董事专门 1、《关于豁免公司独立董事专门会议 2025 年
会议 2025 年第 第三次会议通知时限的议案》
三次会议 2、《关于 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告
的议案》
表及审计报告的议案》
独立董事专门 2、《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告
会议 2025 年第 2025 年 9 月 25 日 的议案》
四次会议
制审计报告的议案》
独立董事专门
会议 2025 年第 2025 年 11 月 28 日
的议案》
五次会议
独立董事专门 1、《关于公司高级管理人员、核心员工拟设立
会议 2025 年第 2025 年 12 月 29 日 专项资产管理计划参与首次公开发行股票并在
六次会议 创业板上市战略配售的议案》
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
认真履行相关职责。本人作为审计委员会委员积极听取公司内审部的工作汇报，
包括年度和各季度内部审计工作报告和工作计划、公司专项内部审计报告等，
及时了解公司内审部重点工作事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平，
进一步完善公司内部控制体系建设。
三、年度履职重点关注事项的情况
作为独立董事，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规
定和要求，忠实履行独立董事的义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议
案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规
范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，
切实维护公司和广大投资者的合法权益。
独立判断并发表了意见。
见。本人认真审查关联交易的定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影
响、是否存在损害公司及股东利益的情形以及内部审批程序履行情况，认为相
关关联交易公允、合规。
东利益的情形，该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规
定。
通，确定年报审计计划和审计程序，听取公司经理层关于生产经营和规范运作
情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。
制度，按年度对其进行绩效考评，根据考评结果决定其薪酬，并经董事会会议
审议通过后执行，符合公司治理的相关要求。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
本人严格根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《独立董
事工作制度》等公司制度，履行忠实勤勉义务，主动深入了解公司经营和运作
情况，就相关问题进行充分的沟通，为公司的健康发展建言献策，对各项议案
及其他事项进行认真审查及讨论，促进公司的发展和规范运作，切实维护公司
和全体股东的合法权益。
履行自己的职责，加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自
己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好地发挥独立董
事的作用，维护全体股东的合法权益。
本人对董事会、经营管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予积极
有效的配合和支持，表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事：赵徐
首页
微信公众号
证券之星APP
