江苏联环药业股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
作为江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年
度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽责、忠
实履行职责，按时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤
其是中小股东的合法权益。现将我2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
张斌先生，1968年9月出生，中国国籍，教授，会计学博士，中国注册会计师。
张斌先生曾获扬州大学“新世纪人才工程”优秀青年骨干教师等荣誉称号。1992年9
月起历任江苏农学院经济贸易系教学秘书，扬州大学商学院会计学系办公室主任，
计师协会理事；2011年7月起任扬州市会计学会副会长。2020年5月22日起任公司独
立董事。
（二）独立性情况说明
本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会召集人或委员外的
其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本
人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责，
不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，
不存在影响独立性的情况。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职资格和
独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会及股东会会议情况
事会会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分
析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，
充分运用专业知识，积极参与讨论并表决，对各次董事会会议审议的相关议案均投
了赞成票。
参加股东会
参加董事会情况
独立董事 情况
姓名 应参加董 亲自出席 以通讯方式参 委托出席 缺席次 出席股东会
事会次数 次数 加次数 次数 数 次数
张斌 17 17 14 0 0 5
（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况
作为独立董事，本人担任公司审计、薪酬与考核委员会召集人。
公司董事会审计和薪酬与考核委员会召集人，根据《公司董事会审计委员会工作细
则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，亲自参加了审计委员会、薪酬
与考核委员会就公司财务信息、内部控制评价报告、审计机构审计工作、聘任会
计师事务所和董事、高管薪酬等重大事项的专项会议，认真审议相关事项并提交
董事会，保证决策的科学性，积极有效地履行了独立董事职责。
的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议
应 参 亲 自 委 托 缺席 应 参 亲 自 委 托 缺 席 应 参 亲 自 委 托 缺 席
会 次 出 席 出 席 次数 会 次 出 席 出 席 次 数 会 次 出 席 出 席 次 数
数 次 数 次 数 数 次 数 次 数 数 次 数 次 数
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，我积极与公司内部审计机构及会计师事务所沟通定期报告及财务管
理等方面的情况，关注审计过程，督促审计进度，促进定期报告更加规范，确保审
计工作的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过积极参加业绩说明会、
股东会等方式与中小股东进行沟通交流，针对中小股东提出的问题和建议，及时
向公司及其他董事进行反馈并核实，关切并回应中小股东的意见和需求，切实保护
中小股东利益。
（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况
我利用参加董事会和股东会的机会对公司进行现场考察，定期与公司管理层进
行沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，熟悉公司在产品研发、业务发
展、市场开拓各方面的情况，与董事、高级管理人员共同探讨公司未来发展及规划，
现场工作时间满足《上市公司独立董事管理办法》要求。
在召开董事会、各专业委员会、独董专门会议、股东会前，公司能够精心准备会
议材料并及时向本人提供，日常和本人保持紧密沟通，保证了独立董事享有与其他
董事同等的知情权，定期或不定期向本人发送公司材料、监管培训资料等材料和信
息，对和独立董事履职相关的情况信息积极通过电话、邮件等方式沟通，为本人开展
独立董事的工作提供了便利条件，积极有效地配合了我的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司2025年度进行的关联交易为公司开展正常经营管理所需，我根据上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规章的要求，对关联交易是否必要、
客观、是否对公司有利、定价是否合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判
断，并依照相关程序进行了审核。经核查，公司的关联交易符合市场准则,没有
发生侵占公司股东利益的情况。公司的关联往来，均能够充分体现有利于公司经
营和发展的原则,按照有关的合同或协议操作，没有损害公司的利益。公司董事
会和独立董事专门会议审议了公司本年度关联交易及日常关联交易议案，在审议
过程中，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及股东、实际控制人在报告期内或持续到报告期内的各项承诺
事项均得以严格遵守，承诺事项履行过程中未发生违法违规行为，公司及相关方均
未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
进行重点关注和监督，本人认为公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、
内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发
现重大违法违规情况。
（五）续聘会计师事务所情况
报告期内，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章
程》等相关规定， 综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，公司决定继续聘任中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度财务报表审计、内部控制
有效性审计等项目的服务。本人认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备相
应的执业资质和投资者保护能力，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允、合
理地发表独立审计意见，能够满足公司财务审计和内控审计工作要求，未发现违反
诚信和独立性的情况。公司聘任会计师事务所的审议、决策程序符合法律法规及《
公司章程》的有关规定。同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025
年度会计报表及内部控制审计机构。
（六）提名董事、聘任高级管理人员情况
报告期内，公司董事会选举董事和高级管理人员程序合法规范。我认为提名的董
事候选人及拟聘任高级管理人员均具备担任公司董事、高级管理人员的任职资格和能
力，所提名的人员均不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中不得担任
公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚
未解除的情形，提名、聘任程序合法有效。
（七）会计估计变更情况
（八）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的
薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司董事和高管勤勉尽责，
促进公司提升工作效率及经营效益，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公
司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
真实、准确、及时、完整。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规的规
定和要求，恪尽职守、勤勉诚信，主动深入了解公司经营和运作情况，利用专业
知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认
真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，切
实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
自2020年5月起担任公司独立董事至今，已近六年。在任职期间，本人始终
秉持独立、客观、公正的原则，严格按照监管要求履行职责，担任审计委员会召
集人期间，重点关注财务信息质量、内部控制有效性及关联交易的公允性，见证
了公司治理水平的持续提升和经营业务的稳步发展。在此，对公司董事会、管理
层及全体同仁在本人履职期间给予的信任、支持与配合表示衷心感谢，相信在全
体董事和管理层的共同努力下，联环药业必将迎来更加美好的发展前景。
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