江苏九鼎新材料股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，
增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重
大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》及其他有
关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公
司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由6名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并
由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集、主
持委员会工作。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。(其中独
立董事成员连续任职按有关规定执行)。委员任职期间，除非出现《公司法》《公司章程》
或本细则规定的不得任职之情形，董事会不能无故解除职务。期间如有委员不再担任公司
董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据《公司章程》及本细则规定补足委员人
数。
第七条 战略委员会下设工作组为日常办事机构，协助战略委员会履行职责并负责日
常工作联络和会议组织等工作，工作组设在总经理办公室。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略与投资规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并
提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、
资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；由主任委员进行初审，
签发立项意见书，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳，应当在董事会决议中记载战略委
员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会每年根据工作需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体委
员，会议由主任委员主持，主任委员不能或者不履行职责时，由过半数的战略委员会成员共
同推举一名委员主持。
如有紧急情况需要召开临时会议的，可以不受上述通知时间限制，随时通过电子或电子
邮件等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十三条 战略委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表
决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
战略委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接的利害关系时，该委员应回避表决。
若由此导致拥有有效表决权的委员人数不足两人时，相关议案可直接提交公司董事会审议。
第十四条 战略委员会会议表决方式为记名投票表决；临时会议可以采取通讯表决的
方式召开。
第十五条 战略委员会会议可根据需要邀请公司董事、高级管理人员列席会议。会议
组织召开情况应告知董事会秘书。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由
公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法
律、行政法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会
议记录等相关资料由战略委员会工作组保存、归档，保存时间不少于十年。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员及相关工作人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅
自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本工作细则自董事会通过之日起生效。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规
定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规或经合法程序修改后的《公司章程》
相抵触时，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会
审议通过。
第二十三条 本工作细则解释权归属公司董事会。
江苏九鼎新材料股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
