康达新材料（集团）股份有限公司
第一章 总则
第一条 为规范康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事
和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》、
《康达新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董
事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、遴选并提出建议。
提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
董事会秘书负责提名委员会的日常管理和联络工作。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由 3 名公司董事组成，2 名为独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会成员应符合中国有关法律、行政法规及相关证券监管部
门对本委员会委员资格的要求。
第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由全体委员的过半数选举产生，并
报请董事会批准。
第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第六条规定补足委员人数。
第八条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未委托其他委员代为出
席会议的，视为不能履行委员职责，委员会可以建议董事会予以撤换。
第九条 提名委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及
被提名人的有关资料，负责筹备会议并执行委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分
考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员会对董事、高级管理人员人
选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
(一) 提名或者任免董事；
(二) 聘任或者解聘高级管理人员；
(三) 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
规定和公司章程规定的其他事项。
提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在
无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十一条 委员会主任应依法履行下列职责：
(一) 召集、主持委员会会议；
(二) 审定、签署委员会的报告；
(三) 检查委员会决议和建议的执行情况；
(四) 代表委员会向董事会报告工作；
(五) 应当由委员会主任履行的其他职责。
第十二条 委员会委员应当履行以下职责：
(一) 根据本细则规定按时出席提名委员会会议，就会议讨论事项发表意
见，并行使投票权；
(二) 提出提名委员会会议讨论的议题；
(三) 为履行职责可列席或旁听公司有关会议和进行调查研究及获得所需
的报告、文件和资料；
(四) 充分了解提名委员会的职责以及其本人作为提名委员会委员的职责，
熟悉与其职责相关的公司经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履行职责
的能力；
(五) 充分保证其履行职责的工作时间和精力；
(六) 本细则规定的其他职权。
第四章 决策程序
第十三条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际
情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成
意见后提交董事会审议。
第十四条 董事、高级管理人员的选任程序：
(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新的董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二) 提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；
(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；
(四) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；
(五) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初
选人员进行资格审查；
(六) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候
选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十五条 提名委员会会议由主任委员负责召集和主持。主任委员不能履行
职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员代为履行职务。
第十六条 提名委员会依据工作需要，当有两名以上委员提议，或者主任委
员认为有必要时，可以召开临时会议。
第十七条 临时会议需于召开前五天通知全体委员。经全体委员一致同意，
可以豁免前述通知期限。
第十八条 董事会秘书负责将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题
通知到各委员。公司相关部门应协助董事会秘书按期提供信息。
第十九条 三分之一以上委员认为资料不充分，提出缓开委员会会议，或缓
议部分事项，委员会应予以采纳。
第二十条 提名委员会会议须有半数以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十一条 提名委员会成员中与会议讨论事项存在利害关系的，应当提前
予以回避。因提名委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会
直接审议。
第二十二条 提名委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意
见。委员因故不能出席会议的，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委
员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接
受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事
委员代为出席。
第二十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
在有董事借助视频、电话或类似通讯设备参加会议的情况下，其口头表决的录音
或录像资料将视为其真实的表决意见。
第二十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、高级管理人员、
相关职能部门负责人列席会议。
第二十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，有关费用由公司承担。
第二十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、行政法规、中国证监会规范性文件、深圳证券交易所规则、公司
章程及本细则的规定。
第二十七条 提名委员会会议须形成书面记录，出席会议的委员在会议记录
上签名；委员所发表的意见在会议记录中明确记录，委员可以要求对自己的意见
提出补充或解释。
第二十八条 委员会会议结束，董事会秘书对委员会的会议记录和委员的书
面报告进行整理归档，并制作报告，向董事会汇报。
第二十九条 出席会议的委员对会议所议事项须保密，不得擅自披露有关信
息。
第六章 附则
第三十条 本细则未尽事宜或与国家颁布的法律、行政法规、其他有关规范
性文件、公司章程的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件、公
司章程的规定为准。
第三十一条 本细则中，“以上”含本数。
第三十二条 本细则经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释。
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