证券代码：920175 证券简称：东方碳素 公告编号：2026-014
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及
公司制度的规定和要求，勤勉尽职、认真履职，现将 2025 年度履职情况汇报如
下：
一、基本情况
公司第四届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为刘永锋先生、任
保增先生、许尽峰先生，审计委员会主任委员由专业会计人士刘永锋先生担任。
审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作
经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、会议召开情况
审议
会议名称 会议时间 审议事项
结果
平顶山东方碳 年度报告摘要>的议案》；
素股份有限公 《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》； 审 议
司第四届董事
会审计委员会
第六次会议 议案》；
议案》；
履职情况评估报告的议案》；
履行监督职责情况报告的议案》；
实际使用情况的专项报告>的议案》；
及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报
告>的议案》；
议案》；
报告的议案》；
情况报告的议案》；
平顶山东方碳
素股份有限公 2025 年 4 月 审 议
司第四届董事 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
会审计委员会
第七次会议
平顶山东方碳
的议案》；
素股份有限公 2025 年 8 月 审 议
司第四届董事 2、《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放
会审计委员会
与实际使用情况的专项报告>的议案》；
第八次会议
平顶山东方碳
素股份有限公 2025 年 10 月 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 审 议
司第四届董事
会审计委员会
第九次会议
三、相关工作情况
（一）审阅公司财务报告并进行沟通
报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了
有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、
北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的
经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通
合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为立信会计师事务所（特殊普
通合伙）具备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、
公正的原则，能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计
工作，具有良好的投资者保护能力和独立性。
（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合
报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和立信会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推动公司
各项审计工作的高效完成。
（四）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会结合公司实际情况，检查了公司内部审计的相关工作，
对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等进行了监督，未发现公司内部审计
工作中存在重大问题。
（五）评估公司内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所
等有关部门的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，
公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东会、董事会、经营管理层
规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，审计委员会认为，公司内部控制
实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
则》等相关法律法规规定和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等内部
制度的要求，忠实、勤勉、谨慎地履行了各项职责，并发挥了指导、协调、监督
的作用，积极了解公司经营状况，审议各项议案，有效促进了公司的规范治理和
稳健发展。
度和谨慎、勤勉、忠实的原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，加强
学习，提升专业水平和决策能力，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公
司财务状况、内外部审计情况、内部风险控制等重要事项，进一步完善公司内外
部审计的沟通、监督和核查工作，完善公司内部控制体系，促进公司健康、稳定、
可持续发展，推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。
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