浙江新光药业股份有限公司
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等各项法律法规、规范性文件的规定，
认真履行职责，严格执行股东会决议，不断规范公司治理，稳步推进公司的各
项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和
规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2025 年的工作总结如下：
一、2025 年度主要经营指标
业利润为 6,486.43 万元，比上年同期增长 13.11%；利润总额为 6,342.71 万元，
比上年同期增长 11.26%；归属于上市公司股东的净利润为 5,421.15 万元，比上
年同期增长 7.58%；实现每股收益 0.34 元，同比增长 9.68%。截止 2025 年 12
月 31 日，公司总资产为 88,941.61 万元，同比下降 2.24%；归属于上市公司股
东的所有者权益为 83,681.12 万元，同比增长 0.76%。
二、董事会日常工作运行情况
报告期内，第五届董事会共召开 5 次会议。历次董事会会议的召集、召开程
序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。具体如下：
会议决议刊登的
会议届次 召开时间 审议通过的议案
指定网站查询索引
报出的议案》；
第五届董事会第 2025 年 4 月 17 巨潮咨询网 4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>
三次会议 日 www.cninfo.com.cn 的议案》；
及其摘要的议案》；
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评价报告>的议案》；
的议案》；
与使用情况的专项报告>的议案》；
行理财产品的议案》；
职情况评估及履行监督职责情况的议案》
的议案》；
报规划>的议案》；
投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金及注销募集资金专用账户的
议案》；
东大会的议案》。
第五届董事会第 2025 年 4 月 24 巨潮咨询网 1、《关于公司 2025 年第一季度报告全文
四次会议 日 www.cninfo.com.cn 的议案》
及摘要的议案》；
与使用情况的专项报告的议案》；
第五届董事会第 2025 年 8 月 23 巨潮咨询网 3、《关于修订<公司章程>及办理工商
五次会议 日 www.cninfo.com.cn 登记的议案》；
的议案》；
股东大会的议案》。
第五届董事会第 2025 年 9 月 22 巨潮咨询网 案》；
六次会议 日 www.cninfo.com.cn 2、《关于调整公司第五届董事会专门委
员会成员的议案》；
第五届董事会第 2025 年 10 月 24 巨潮咨询网 1、《关于<公司 2025 年第三季度报告>
七次会议 日 www.cninfo.com.cn 的议案》
报告期内，共召开了 2 次股东会，具体情况如下：
会议届次 召开时间 会议决议刊登的 审议通过的议案
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指定网站查询索引
其摘要的议案》；
案》；
的议案》；
会 日 www.cninfo.com.cn 7、《关于继续使用闲置自有资金购买银
行理财产品的议案》；
的议案》；
报规划>的议案》；
集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金及注销募集资金专用
账户的议案》；
股东大会 日 www.cninfo.com.cn 《关于修订部分公司治理制度的议案》；
公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全
面执行了公司股东会决议的相关事项, 以保证各位股东的合法权益。
三、公司董事会下设专业委员会运作情况
事会审计委员会议事规则》开展各项工作，对公司财务审计报告、内控报告、定
期报告等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。
审计委员会专门安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重
要事项。
按照《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》开展各项工作，对公司董事、高
级管理人员薪酬与考核等事宜进行审议，认为公司高级管理人员 2025 年度薪酬
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基本合理。2026 年度高级管理人员薪酬仍按公司《绩效工资实施方案（2024 年
事会提名委员会议事规则》开展各项工作，对董事会、监事会的董事、监事、高
级管理人员的任职资格认真进行了核查。
事会战略委员会议事规则》开展各项工作，对公司的战略发展、公司治理等提出
了建设性建议。
四、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《上市公司独
立董事管理办法》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出
席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点。在报告期
内，独立董事主要对公司定期报告、募集资金存放与使用、利润分配、对外担保、
关联交易、控股股东资金占用等事项发表了独立意见，不受公司和控股股东的影
响，切实维护了公司股东的利益。报告期内，公司召开了 1 次第五届董事会独立
董事专门委员会会议。
现场及通讯 是否连续两
应出席 委托出席 缺席
姓名 职务 方式出席 次未亲自出
次数 次数 次数
次数 席会议
蔡海静 独立董事 5 5 0 0 否
吕圭源 独立董事 5 5 0 0 否
单伟光 独立董事 5 5 0 0 否
五、信息披露及投资者关系管理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等规范性文件规定，认真履行信息披露义务，持续细致规范的做好信
息披露工作，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性。
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报告期内，公司通过公司业绩说明会、集体接待日活动、深交所互动易平
台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流
的渠道，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，着力塑造公司在
资本市场的良好形象。
六、检查总经理工作情况
关规定，严格执行了董事会制定的各项发展计划。
七、公司 2026 年工作思路
趋势，坚持主营业务方向，全面提升经营管理水平，加强营销网络建设，促使各
项业绩指标顺利达成。重点加强以下几个方面工作：（1）规范公司的运行，完
善内部控制，提升经营管理水平。（2）加强投资者关系管理工作，切实做好公
司信息披露工作。（3）加强营销网络建设，省内市场精耕细作，省外市场力求
突破。（4）加大新产品研发力度。（5）加强生产管理、提高生产效率，确保产
品质量。（6）加强人才队伍建设，优化人力资源配置。
尽责，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规
范公司治理，确保实现公司的可持续性健康发展。
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