杭州中泰深冷技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
杭州中泰深冷技术股份有限公司
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰股份”）董事
会由 9 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《 深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ 2025 年修订）》等法律法规及《公
司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股
东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，
积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学
决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
销售板块产量以及发货量继续创新高，受益于公司海外订单陆续进入发货周期，
带动利润大幅增长。2025 年度深冷板块（设备销售+气体运营）实现营业收入
同期增长 99.07%。
城燃板块需求企稳，民用气价格倒挂有所缓解，公司通过提升管理水平，气
源采购灵活调整等措施，保证了城燃的稳定运营。2025 年度城燃板块实现营业
收入 11.78 亿元，归属于母公司净利润 4,806.66 万元，分别较上年同期下降
具体经营情况如下：
报告期内，公司海外业务持续拓展，国际化战略规划初见成效。新签订单连
续三年创历史新高，成功获取中亚、中东、北美及北非等地区订单。公司通过多
种渠道积极开拓海外市场，正式进入国际一线品牌行列，海外业务布局进一步深
化。
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在订单交付方面，公司海外交付量创历史新高。产品覆盖核心部机、工艺系
统及成套装置，市场领域从能源化工拓展至半导体芯片的电子气，客户分布涵盖
中亚、中东及北美等多个区域，实现海外业务重大突破。其中，沙特阿美乙烯冷
箱、浦项钢铁精制电子气装置已顺利交付，为全球最大规模 16.8 万 m?/h 空分配
套的高压一体换热器进入制造尾声，重点项目的示范效应显著提升了公司在全球
深冷市场的品牌知名度与客户认可度，为海外业务持续发展奠定了业绩与客户基
础。
报告期内，公司核心产品板翅式换热器产量再创新高，产能利用率持续提升。
年初完成安装调试的大型真空钎焊炉规模处于全球领先水平，可满足超大尺寸、
超高压力及复杂工况换热器的钎焊需求，适配国内外项目大型化技术要求，大幅
提升钎焊产能，为承接国内外大型项目提供坚实制造保障。
为适应工业自动化发展趋势及海外客户严格要求，公司持续优化生产工艺体
系，推进生产自动化与机械化，实施机器换人等措施，以满足大型项目交付需求。
通过充分挖掘现有厂房资源，提高产品单台制造能力，目前核心产品在重量、长
度、高度等维度均实现显著提升，有效突破以往生产限制，为承接更多订单做好
准备。
公司在传统领域各细分市场取得良好业绩，主业有望保持稳定发展。同时，
公司积极拓展深冷技术新领域，深耕新技术研发。
报告期内，公司为火箭发射工位提供的液氧过冷器获客户高度认可，唐山瑞
尔泰项目氪氙气体已在航天系统验证过程中，公司凭借深冷技术积累全面参与国
内商业航天发展进程；为国内油气开采项目提供的天然气提氦装置为目前国内最
大规模，现已完成安装调试，为我国氦气进口替代提供高效稳定的制取装备；已
承接甲烷超高纯净化装置，将来可直接适配航天燃料需求。
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此外，公司在氢液化、高效氢制取及储运环节积累丰富研发基础，可在氢能
源市场化应用时快速切入。公司已具备氦液化制冷机、液氮低温系统等技术，持
续跟进国内核聚变项目研发。
技术应用领域的持续突破为公司带来新的发展机遇。上述研发项目的成功实
施，是公司深冷技术在新领域的落地，标志着公司技术水平的进一步提升，为后
续项目推广奠定基础，为公司未来增长开辟新赛道。
二、董事会日常工作情况
表决、决议及会议记录均严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董
事会议事规则》 等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方
式出席了会议。会议具体审议内容如下：
序号 会议名称 召开时间 议案名称
案）>及其摘要的议案》
第五届董事会 办法>的议案》
第十二次会议 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
会的议案》
第五届董事会
第十三次会议
年度薪酬事项》
案》
第五届董事会 1. 《关于公司 2025 年第一季度报告的议
第十四次会议 案》
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第十五次会议 联交易的议案》
第五届董事会 要的议案》
第十六次会议 2. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品
暨关联交易的议案》
第五届董事会 1. 《关于控股孙公司拟与韩国合资公司开
第十七次会议 展原料气供应业务暨关联交易的议案》
案》
案》
议案》
案》
案》
案》
案》
第五届董事会
第十八次会议
度>的议案》
度>的议案》
工作制度>的议案》
度>的议案》
议案》
的议案》
案》
议案》
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度>的议案》
的议案》
管理制度>的议案》
的议案》
会的议案》
第五届董事会 1. 《关于选举审计委员会成员及召集人的
第十九次会议 议案》
第五届董事会 1. 《关于新增 2025 年度日常关联交易预
第二十次会议 计额度的议案》
格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股
东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
股东会具体召开情况如下：
序号 会议界次 会议时间 会议议案
（草案）>及其摘要的议案》
东大会
理公司 2025 年员工持股计划相关事宜
的议案》
的议案》
东大会
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的议案》
议案》
度的议案》
的议案》
的议案》
的议案》
的议案》
的议案》
度>的议案》
薪酬管理制度>的议案》
三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别按
照《董事会战略委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名
委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的规定，对公司运作过
程中出现的各自专业领域事项进行审议，并向董事会提供专业意见。2025 年度，
各专门委员会积极审议有关事项，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发
展。
四、独立董事履职情况
公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东会、
董事会，深入了解公司发展及经营情况。公司独立董事对公司财务报告、风险防
控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，并发表独立董事意见，对公司的
良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董
事制度对提升公司治理水平的优势和作用。
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五、《内幕信息知情人登记备案管理制度》的执行情况
为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平
原则，公司严格执行《内幕信息知情人登记备案管理制度》（以下简称“《管理
制度》”），规范信息传递流程，严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围，并
按照相关要求进行内幕信息知情人的登记备案管理工作。2025 年度，公司严格
按照深圳证券交易所的要求以及《管理制度》的规定，在编写年度报告、半年度
报告等事项时，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。公司董事、监事及高
级管理人员和其他相关知情人严格遵守《管理制度》，未发现有内幕信息知情人
利用内幕信息买卖公司股份的情况。
六、公司未来发展规划及经营计划
中的中心作用，从全体股东的利益出发，勤勉履职，忠实履行股东会赋予的各项
职权。注重加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，
注重加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确
保实现公司的健康持续发展。
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