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国证券法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，
认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予
董事会的各项职责。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
元，同比增长 21.79%；实现净利润 18,649.24 万元，同比增长 12.34%；其中，
实现归属于母公司股东的净利润 17,915.46 万元，同比增长 4.30%。
二、2025 年度公司董事会及股东会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》《董事
会议事规则》和相关法律法规的规定，具体情况如下：
届次 召开时间 会议审议议案
股）并在创业板上市的议案》
次公开发行股票并上市事宜的议案》
目及其可行性分析报告的议案》
第五届董事会 4、《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利
第八次会议 润分配方案的议案》
股东分红回报规划的议案》
稳定股价预案的议案》
回报措施的议案》
具有关承诺并提出相应约束措施的议案》
案）〉的议案》
制度的议案》
规则（上市后适用）〉的议案》
规则（上市后适用）〉的议案》
作制度（上市后适用）〉的议案》
理制度（上市后适用）〉的议案》
管理制度（上市后适用）〉的议案》
实施细则（上市后适用）〉的议案》
理制度（上市后适用）〉的议案》
情人登记管理制度（上市后适用）〉的议案》
露重大差错责任追究制度（上市后适用）〉的议
案》
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度（上市后适用）〉的议案》
用人管理制度（上市后适用）〉的议案》
会的议案》
第五届董事会
第九次会议 4、《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
及 2025 年度薪酬方案的议案》
发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
案》
关联交易的议案》
《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
意见的议案》
度及提供担保的议案》
资金购买理财产品的议案》
司关联交易管理制度>的议案》
司对外投资管理制度>的议案》
司对外担保管理制度>的议案》
案》
案》
则的议案》
案》
案》
第五届董事会 时限的议案》
第十次会议 2、《关于 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告的
议案》
第五届董事会
第十一次会议 3.8《关于修订独立董事工作细则的议案》
案》
案》
则的议案》
案》
案）>的议案》
度的议案》
的议案》
的议案》
度的议案》
度的议案》
制度的议案》
细则的议案》
度的议案》
登记管理制度的议案》
人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》
议案》
增加投资总额的议案》
第五届董事会 及审计报告的议案》
第十二次会议 3、《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的
议案》
审计报告的议案》
第五届董事会 1、《关于 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告的
第十三次会议 议案》
第五届董事会
第十四次会议
板上市战略配售的议案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，
严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议，具体情况
如下：
届次 召开时间 会议审议议案
股）并在创业板上市的议案》
次公开发行股票并上市事宜的议案》
目及其可行性分析报告的议案》
润分配方案的议案》
股东分红回报规划的议案》
稳定股价预案的议案》
回报措施的议案》
临时股东会 9、《关于制定公司上市后适用的〈公司章程（草
案）〉的议案》
度的议案》
则（上市后适用）>的议案》
则（上市后适用）>的议案》
则（上市后适用）>的议案》
制度（上市后适用）>的议案》
制度（上市后适用）>的议案》
实施细则（上市后适用）>的议案》
东会
《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》
关联交易的议案》
度及提供担保的议案》
资金购买理财产品的议案》
管理制度》的议案
管理制度》的议案
管理制度》的议案
临时股东会
《关于修订公司上市后适用的<公司章程（草案）
>
的议案》
度的议案》
的议案》
的议案》
度的议案》
度的议案》
细则的议案》
（三）董事会下设专门委员会履行职责情况
专门委员会 召开时间 审议事项
董事会战略委
股）并在创业板上市的议案》
员会 2025 年第 2025 年 1 月 9 日
一次会议
及其可行性分析报告的议案》
董事会战略委
员会 2025 年第 2025 年 9 月 25 日
加投资总额的议案》
二次会议
本年度公司未发生选聘事项，未召开提名委员会。董事会提名委员会严格按
照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，围绕相关法律、 法规对董事、 高
级管理人员任职资格进行持续监督，促进公司经营管理水平提升，切实履行了提
名委员会工作职责。
专门委员会 召开时间 审议事项
董事会薪酬和 1、《关于确认公司董事 2024 年度薪酬发放情况及
考核委员会 2025 年度薪酬方案的议案》
会议 放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
专门委员会 召开时间 审议事项
董事会审计委员
润分配方案的议案》
会 2025 年第一次 2025 年 1 月 9 日
会议
股东分红回报规划的议案》
案》
案》
董事会审计委员 6、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
会 2025 年第二次 2025 年 4 月 29 日 7、《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
会议 8、《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
关联交易的议案》
《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
度及提供担保的议案》
资金购买理财产品的议案》
董事会审计委员
三次会议通知时限的议案》
会 2025 年第三次 2025 年 6 月 13 日
会议
议案》
及审计报告的议案》
董事会审计委员
议案》
会 2025 年第四次 2025 年 9 月 25 日
会议
审计报告的议案》
告的议案》
董事会审计委员
议案》
会 2025 年第五次 2025 年 11 月 28 日
会议
告的议案》
（四）独立董事专门会议工作情况
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事
职责，任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议
董事会各项议案。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理
提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体
股东的利益。
独立董事专门
召开时间 审议事项
会议
独立董事专门
利润分配方案的议案》
会议 2025 年第 2025 年 1 月 9 日
一次会议
内股东分红回报规划的议案》
独立董事专门
会议 2025 年第 2025 年 4 月 29 日
度关联交易的议案》
二次会议
《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
独立董事专门
三次会议通知时限的议案》
会议 2025 年第 2025 年 6 月 13 日
三次会议
议案》
及审计报告的议案》
独立董事专门
会议 2025 年第 2025 年 9 月 25 日
的议案》
四次会议
制审计报告的议案》
独立董事专门
会议 2025 年第 2025 年 11 月 28 日
议案》
五次会议
独立董事专门 1、《关于公司高级管理人员、核心员工拟设立
会议 2025 年第 2025 年 12 月 29 日 专项资产管理计划参与首次公开发行股票并在
六次会议 创业板上市战略配售的议案》
（五）公司规范化治理情况
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和中国证
监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，持续完善和修订
相关制度，规范治理结构，建立严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，
透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利
益最大化。
三、2026 年度董事会工作计划
（一）聚焦战略落地，保障发展目标达成
聚焦电力电工绝缘领域，持续深化从单品材料到材料系统化再到绝缘部件化
升级。全力拓展水电、火电（煤、燃气）、核电及新能源发电等专业发电设备市
场，加速向高压、特高压输电领域渗透，巩固公司在电力装备绝缘领域的综合服
务能力与市场地位。
全力推进新一代高性能隔热材料的研发突破与规模化量产。面向锂电池能量
密度持续提升的安全挑战，确保产品全面匹配半固态、固态电池对热失控防护的
要求，构筑公司在电池安全领域的长期技术壁垒与先发优势。
积极推进铜铝复合材料在多元场景下的规模化应用与产业化突破：巩固其在
锂电池电芯极耳产品的既有优势；重点推动该材料在锂电池连接母排领域替代纯
铜的进程；同时加速铜铝复合箔的研发与中试，实现量产工艺定型并启动产能建
设，为公司提供新增长动力。
（二）持续提升治理水平，夯实规范运作基础
董事会将立足公司创业板上市新起点，进一步完善决策机制与治理架构，优
化年度经营规划、重大投资事项的审议决策流程，严格规范募集资金管理与合规
使用，切实落地各项股东会决议。同时持续健全内部控制与全面风险管理体系，
强化董事履职能力建设与专业化培训，全面提升董事会战略研判、科学决策与风
险把控水平，充分维护全体股东合法权益，夯实企业高质量、可持续发展的治理
根基。
（三）规范信息披露工作，切实维护投资者关系
公司将严格执行信息披露相关规定，确保关键信息传递及时、准确、完整、
公平。建立多元化投资者沟通渠道，通过业绩说明会、互动易平台、投资者热线
等形式，主动展示公司经营发展全貌，回应市场和投资者关切。通过构建透明、
互信的沟通机制，切实维护投资者合法权益，塑造健康的资本市场形象。
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