证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2026-013
湖南华纳大药厂股份有限公司
关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度
日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易事项需提交股东会审议
● 本次关联交易事项是基于湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公
司”）日常业务发展需要，在平等自愿的基础上遵循一般市场规则进行。公司与
关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行
的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会影响公司的独立性，公
司也不会因此类关联交易而对关联人形成重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计
的议案》，同意将该议案提交董事会审议，关联董事谢君已回避表决。
通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预
计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。全体独立董事认为，公司 2025
年度日常关联交易执行情况和 2026 年度的日常关联交易预计系基于公司生产经
营需要所发生的日常商业行为，本次日常关联交易事项以市场化原则进行，价格
公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性
产生影响，符合公司及全体股东利益。综上，全体独立董事一致同意《关于公司
意将该议案提交公司董事会审议。
公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事徐燕、高翔、皮士卿、谢君已回避表决，审议程序符合相关法律法规的
规定。
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对
相关议案回避表决。
（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
本年年
初至披 本次预计
占同类 露日与 金额与上
关联 上年实 占同类业
本次预计 业务比 关联人 年实际发
交易 关联人 际发生 务比例
金额 例 累计已 生金额差
类别 金额 （％）
（%） 发生的 异较大的
交易金 原因
额
湖南紫一健
康产业有限 50.00 105.89 0.00 42.72 90.47 -
向关联
公司
人提供
湖南省天玑
租赁服
珍稀中药材
务 8.00 16.94 0.00 4.05 8.58 -
发展有限公
司
小计 58.00 122.83 0.00 46.77 99.05 -
湖南省天玑
珍稀中药材 业务需求
发展有限公 变化
向关联
司
人提供
珠海前列药 业务需求
研发服 400.00 7.51 0.00 130.09 2.44
业有限公司 变化
务
安徽健希医
业务需求
药科技有限 200.00 3.75 0.00 600.00 11.26
变化
公司
上海致根医
药科技有限 80.00 1.50 0.00 0.00 0.00 -
公司
小计 5,680.00 106.59 0.00 730.09 13.70 -
湖南省天玑
接受关 珍稀中药材
联人提 发展有限公
供的研 司
发服务 珠海前列药 业务需求
业有限公司 变化
小计 1,400.00 19.53 0.00 120.00 1.67 -
为关联
人提供 珠海前列药
生产销 业有限公司
售服务
小计 20.00 2.92 0.00 0.00 0.00 -
接受关
长沙豹团品
联人提
牌设计有限 6.00 0.01 0.00 5.83 0.01 -
供的劳
公司
务
小计 6.00 0.01 0.00 5.83 0.01 -
合计 7,164.00 - 0.00 902.69 - -
注 1：为避免构成 2025 年度盈利预测，本次关联交易预计金额占同类业务比例=本次预计金
额/2025 年度经审计同类业务金额。
注 2：上述预计及发生金额为合同签订金额。
注 3：因合同签订后会以实际履行进度为依据进行账务处理，且部分合同项目实施周期较长，
可能导致实际签订的合同金额与该期间会计确认的关联交易金额存在一定差异。
注 4：2025 年度公司预计向湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司提供研发服务 5,000 万元，
但受其研发进度影响尚未签署协议，本年度预计将完成协议签署。
（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
上年（前 预计金额与实
关联交易类 上年（前次）
关联人 次）实际发 际发生金额差
别 预计金额
生金额 异较大的原因
湖南紫一健康产业有限
向关联人提 公司
供租赁服务 湖南省天玑珍稀中药材
- 4.05 -
发展有限公司
小计 42.80 46.77 -
上年（前 预计金额与实
关联交易类 上年（前次）
关联人 次）实际发 际发生金额差
别 预计金额
生金额 异较大的原因
接受关联人 长沙豹团品牌设计有限
提供的劳务 公司
小计 5.00 5.83 -
湖南省天玑珍稀中药材 关联方采购需
发展有限公司 求变化
向关联人提 关联方采购需
珠海前列药业有限公司 500.00 130.09
供研发服务 求变化
安徽健希医药科技有限 关联方采购需
公司 求变化
小计 6,400.00 730.09 -
接受关联人
湖南省天玑珍稀中药材
提供的研发 - 120.00 业务需求变化
发展有限公司
服务
小计 - 120.00 -
合计 6,447.80 902.69 -
注 1：上述预计及发生金额为合同签订金额；
注 2：因合同签订后会以实际履行进度为依据进行账务处理，且部分合同项目实施周期较长，
可能导致实际签订的合同金额与该期间会计确认的关联交易金额存在一定差异。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业名称 湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司
性质 其他有限责任公司
法定代表人 陈柳民
注册资本 8,240 万元人民币
成立日期 2018 年 10 月 18 日
住所 浏阳经开区健康大道金凯莱公寓 521 室
主要办公地点 浏阳经开区健康大道金凯莱公寓 521 室
中草药种植（限分支机构）；中药材收购；中医药、药品的研发。（依
主营业务
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际
陈晓松；湖南华纳大药厂股份有限公司
控制人
企业名称 珠海前列药业有限公司
性质 其他有限责任公司
法定代表人 莫泽艺
注册资本 6222 万元人民币
成立日期 2022 年 01 月 28 日
珠海市金湾区三灶镇机场西路 628 号珠海国际健康港孵化大楼 5 栋 9
住所
层 901
珠海市金湾区三灶镇机场西路 628 号珠海国际健康港孵化大楼 5 栋 9
主要办公地点
层 901
一般项目：医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；国内贸易代
理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技
主营业务 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
莫泽艺；珠海蔚蓝医药有限公司；湖南华纳大药厂股份有限公司；致慧
主要股东或实际 投资（珠海）合伙企业（有限合伙）；凯特立斯（深圳）科技有限公司；
控制人 湖南潜致投资合伙企业（有限合伙）；珠海前璟投资合伙企业（有限合
伙）；深圳楚山云海医药合伙企业（有限合伙）
企业名称 上海致根医药科技有限公司
性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 吴金韦
注册资本 205.5572 万元人民币
成立日期 2021 年 11 月 23 日
住所 上海市浦东新区蓝靛路 1199 号 2 幢二层
主要办公地点 上海市浦东新区蓝靛路 1199 号 2 幢二层
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；生物化工产品技术研发；自然科学研究和试验发展；医学研究
主营业务 和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；工程
和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
主要股东或实际 王佩、陈义朗、吴金韦、湖南华纳大药厂股份有限公司、上海键合医
控制人 药科技有限公司、湖南鹊山迢望创业投资合伙企业（有限合伙）
企业名称 湖南紫一健康产业有限公司
性质 其他有限责任公司
法定代表人 谢君
注册资本 1500 万元人民币
成立日期 2003 年 11 月 24 日
住所 长沙高新开发区麓天路 28 号 C5-C7 栋 6 层 602 房
主要办公地点 长沙高新开发区麓天路 28 号 C5-C7 栋 6 层 602 房
健康管理；营养健康咨询服务；移动互联网研发和维护；电子商务平台
主营业务
的开发建设；生物技术开发服务；保健用品、预包装食品（含冷藏冷冻
食品）、日用品、二类医疗器械、一类医疗器械、卫生消毒用品、化妆
品及卫生用品、保健食品销售；植物提取物、保健食品、特殊膳食食品、
二类医疗器械、一类医疗器械、消毒剂的研发；自营和代理各类商品及
技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；
其他综合管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资
管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联
网金融业务）
主要股东或实际 湖南紫一管理咨询合伙企业（有限合伙）；湖南麓园实业投资合伙企
控制人 业（有限合伙）
企业名称 长沙豹团品牌设计有限公司
性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 唐慧
注册资本 10 万元人民币
成立日期 2017 年 1 月 5 日
住所 长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 C5-C7 栋 5 层 502-8 房
主要办公地点 长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 C5-C7 栋 6 层 602-2
广告设计；品牌推广营销；企业形象策划服务；电子商务平台的开发建
主营业务 设；美术图案、包装装潢的设计服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际
湖南紫一健康产业有限公司；唐慧；谢慜晗
控制人
企业名称 安徽健希医药科技有限公司
性质 其他有限责任公司
法定代表人 张冰
注册资本 5000 万元人民币
成立日期 2024 年 1 月 26 日
安徽省合肥市高新区习友路与孔雀台路交口国家健康大数据产业园孵
住所
化器 C 栋 8005 室
安徽省合肥市高新区习友路与孔雀台路交口国家健康大数据产业园孵
主要办公地点
化器 C 栋 8005 室
一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法
主营业务 规非禁止或限制的项目）许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批
发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东或实际 安徽杰玺医药有限公司；湖南华纳大药厂股份有限公司；浙江东亚药业
控制人 股份有限公司
（二）与上市公司的关联关系
关联方名称 关联关系
湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司 联营企业
联营企业，公司董事和高级管理人员担任其董
事，公司董事、高级管理人员或其关联人持有其
珠海前列药业有限公司 股东湖南潜致投资合伙企业（有限合伙）合伙份
额，最近 12 个月内公司离任监事蔡国贤曾担任
其董事
联营企业，公司副董事长担任其董事，最近 12 个
上海致根医药科技有限公司 月内曾为公司控股子公司、公司副总经理和财务
负责人曾分别担任其董事和监事
湖南紫一健康产业有限公司 公司董事谢君控制的企业
长沙豹团品牌设计有限公司 公司董事谢君控制的企业
安徽健希医药科技有限公司 联营企业
（三）履约能力分析
上述关联方公司依法经营，过往发生的交易均根据协议正常履行并结算，具
备良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司日常关联交易主要涉及向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务以及
向关联人提供租赁服务等，所有关联交易将遵循平等自愿、公平公允的原则进行，
由交易双方以市场价格为定价依据共同协商确定交易价格，并签订相应的关联交
易协议或合同。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，公司与上
述关联人之间的业务往来均在平等自愿的基础上遵循一般市场规则进行，具有一
定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。
公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的
基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司基于日常经营业务需要，与上述关联人保持长期、稳定的业务合作关系，
上述关联交易不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易而对关联人形
成重大依赖。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
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