华纳药厂: 关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告_股票频道

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂公告编号：2026-017
湖南华纳大药厂股份有限公司
关于公司 2026 年度董事及高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据《湖南华纳大药厂股
份有限公司章程》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管
理制度》（以下简称“薪酬管理制度”）等相关制度，结合公司的实际经营情况，
参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事及高级管理人员薪
酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
在公司任职的董事（含独立董事）及高级管理人员
二、适用时间
三、薪酬标准
根据《薪酬管理制度》的规定，公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：
（一）董事薪酬
前）；因履职需要产生的所有费用由公司承担。
董事津贴；其他未在公司任职的董事参照独立董事标准领取固定董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。计算公式
为：薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入。绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
所应得的基本薪酬；公司根据岗位职级、职能职责、履职能力结合行业薪酬水平
等综合评价后确定、并适时调整。
标奖励、岗位绩效奖励。考核周期为年度考核，最终根据当年考核结果统算兑付。
（1）经营目标奖励
是公司对达成董事会确定的年度经营目标的奖励，由董事会根据年度经营目
标达成情况确定，进行年度奖励。
（2）岗位绩效奖励
是董事会对设置岗位定量目标责任的高级管理人员的目标责任达成奖励，由
总经理办公会根据岗位责任目标完成情况确定，进行年度奖励。
于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长
期专项奖金、激励或奖励等。
方有关的法律法规的规定执行；公司规定的其他福利等。
（三）其他规定
国家和公司的有关规定，从中扣除相关税费，将剩余部分发放给个人。
其实际任期和实际绩效计算薪酬（津贴）并予以发放。
四、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第三次独立董事专门会议，审议
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》、
《关于公司 2026 年度高级管理人员
薪酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体独立
《关于公司 2026 年度高级管理人员
董事回避表决，本议案直接提交董事会审议；
薪酬方案的议案》审议通过。
（二）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 3 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会
议审议，审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》、
《关于公司 2026 年度
高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议
《关于公司 2026 年度高级
案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；
管理人员薪酬方案的议案》，关联委员高翔回避表决，本议案已经公司董事会薪
酬与考核委员会审议通过。
（三）董事会的审议情况
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第五次会议，审议《关于公司
《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的
议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，
本议案尚需提交股东会审议；《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议
案》，关联董事黄本东、高翔回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

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