湖南华纳大药厂股份有限公司
司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东
负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻
落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和持
续发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司整体经营情况
公司秉承“科技 服务 健康”的企业宗旨，遵循“潜心制药、诚信待人”的
经营理念，紧跟行业发展趋势，以专业、专一、专注的精神聚焦于主业，推动公
司“仿创结合”的发展战略的持续丰满与战术落地。公司董事会顺应行业政策变
化，及时对公司发展战略进行了有序的调整，将公司研发投入向创新药、复杂制
剂领域聚焦，在实现公司药品注册提交数量保持稳定的同时，研发管线的项目质
量也同步提升。在研发方面，持续加大公司在新技术、新产品等的投入，丰富公
司产品管线，提升公司产品市场供应能力；生产方面，生产质量体系建设以标准
化、流程化、信息化为抓手，进一步提升生产的集约化、智能化、数据化管理水
平，持续降本增效；销售方面，销售工作顺应多层级集采、医保控费等政策带来
的市场变化，以强化公司产品在细分市场的增值服务能力为主线，开展专业化的
服务能力建设，提升公司产品的覆盖与市场占有率，为公司可持续发展奠定基础。
有者的净利润 2.38 亿元，同比增长 45.01%；归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润 1.34 亿元，同比下降 3.10%；剔除股权激励费用后归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益的净利润为 1.86 亿元，较上年同期增加 34.49%。
二、2025 年董事会主要工作情况
报告期内，公司各项治理工作有序开展。公司全体董事忠实、勤勉履职，股
东会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，在
完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。董
事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的科学性。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会召开了 10 次会议，审议通过了定期报告、关联交易
等共计 50 项议案，会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等均符合
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。具体如下：
召开日期 会议名称 议案表决情况
会议审议通过了如下议案：
议案；
月 14 日 二次临时会议
限制性股票的议案。
会议审议通过了如下议案：
月7日 三次临时会议 2、关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度预计
的议案；
会议审议通过了如下议案：
告的议案；
议案；
月 18 日 一次会议 履行监督职责情况报告的议案；
算报告的议案；
议案；
现金管理的议案；
本方案的议案；
召开日期 会议名称 议案表决情况
议案；
交易的议案；
保管理制度》、《舆情管理制度》和《市值管理制
度》；
以下议案全体董事回避表决：
酬方案的议案；
度》。
会议审议通过了如下议案：
股东大会决议有效期的议案；
月 30 日 四次临时会议
年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案。
会议审议通过了如下议案：
方案的议案；
（修订稿）的议案；
方案的论证分析报告（修订稿）的议案；
月 12 日 五次临时会议 资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案；
即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议
案；
议之补充协议暨关联交易的议案；
明（修订稿）的议案。
会议审议通过了如下议案：
案的议案；
月 11 日 六次临时会议
议案。
月 28 日 二次会议 1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案；
召开日期 会议名称 议案表决情况
际使用情况的专项报告的议案；
度评估报告的议案；
预计的议案。
会议审议通过了如下议案：
月 30 日 三次会议
会议审议通过了如下议案：
数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案；
月 10 日 四次会议
议案。
会议审议通过了如下议案：
月 26 日 七次临时会议
（三）董事会对股东会决议的执行情况
提案、出席、表决等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东会议事
规则》的有关要求。董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成股东
会通过的各项决议。具体情况如下：
召开日期 会议名称 议案表决情况
会议审议通过了如下议案：
报告的议案；
年度日常关联交易预计的议案；
方案的议案；
方案的议案；
易的议案；
股东大会决议有效期的议案；
年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案。
会议审议通过了如下议案：
案的议案。
会议审议通过了如下议案：
修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
（四）董事会下属专门委员会运行情况
公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会共召开 13 次会议，其中
略委员会会议。各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各
专门委员会工作细则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会进行
科学决策。
召开日期 会议名称 议案表决情况
会议审议通过了如下议案：
案；
第四届董事会 督职责情况报告的议案；
审计委员会第 6、关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
月 16 日
一次会议 的议案；
日常关联交易预计的议案；
理的议案；
议案。
会议审议通过了如下议案：
第四届董事会
审计委员会第
月 27 日 2、关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
二次会议
情况的专项报告的议案。
第四届董事会
审计委员会第
月 29 日 1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案。
三次会议
第四届董事会
审计委员会第
月9日 1、关于修订<内部审计制度>的议案。
四次会议
第四届董事会
审计委员会第
月 26 日 1、关于购买、出售资产暨关联交易的议案。
二次临时会议
第四届董事会
提名委员会第
月9日 1、关于增选第四届董事会非独立董事的议案。
一次会议
第四届董事会 会议审议通过了如下议案：
月 14 日 员会第一次临 2、关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
时会议 股票的议案。
会议审议了如下议案，全体委员回避表决：
第四届董事会 1、关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
的议案；
月 16 日 员会第一次会
议
的议案。
第四届董事会
月9日 员会第二次会 1、关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案。
议
第四届董事会 会议审议通过了如下议案：
战略委员会第 1、关于对外投资建设年产 3000 吨高原料药及中间体绿色智
月7日
一次临时会议 造基地（二期）建设项目的议案。
第四届董事会 会议审议通过了如下议案：
战略委员会第 1、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东
月 30 日
二次临时会议 大会决议有效期的议案。
第四届董事会 会议审议通过了如下议案：
战略委员会第 1、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案
月 12 日
三次临时会议 的议案；
订稿）的议案；
的论证分析报告（修订稿）的议案；
使用的可行性分析报告（修订稿）的议案；
订稿）的议案。
第四届董事会 会议审议通过了如下议案：
战略委员会第 1、关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的
月 11 日
四次临时会议 议案。
（五）独立董事履职情况
报告期内，公司依据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》和《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》和其他有关规
定，对《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订，并经公
司第四届董事会第四次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过，于股东大
会审议通过之日起生效并执行。
公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，
勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，独立、客观地发表意见，与公司
的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事
项的进展情况，并利用自己的专业知识作出独立判断。报告期内，公司独立董事
召开了 6 次独立董事专门会议，独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性
建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。
召开日期 会议名称 议案表决情况
会议审议通过了如下议案：
第四届董事会第
关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案；
一次临时独立董
月 14 日 2、关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
事专门会议
性股票的议案。
会议审议通过了如下议案：
第四届董事会第
一次独立董事专
月 16 日 2、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案；
门会议
管理的议案；
案的议案；
的议案。
以下议案全体独立董事回避表决：
案的议案。
会议审议通过了如下议案：
第四届董事会第 1、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东
二次临时独立董 大会决议有效期的议案；
月 30 日
事专门会议 2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2024 年度
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案。
会议审议通过了如下议案：
的议案；
订稿）的议案；
第四届董事会第 的论证分析报告（修订稿）的议案；
三次临时独立董 4、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
月 12 日
事专门会议 使用的可行性分析报告（修订稿）的议案；
回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案；
之补充协议暨关联交易的议案；
（修订稿）的议案。
第四届董事会第 会议审议通过了如下议案：
二次独立董事专 1、关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使
月 27 日
门会议 用情况的专项报告的议案。
第四届董事会第
四次临时独立董
月 26 日 1、关于购买、出售资产暨关联交易的议案。
事专门会议
（六）信息披露情况及担保核查情况
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上
海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告的披露工作，公司信息披
露真实、准确、完整、及时、公平，能客观反映公司发生的相关事项，确保没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和实用
性。
公司董事会依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规
范运作》及《湖南华纳大药厂股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定对公
司全部担保行为进行核查。经核查，2025 年度公司不存在违规担保的行为，相关
担保行为均已履行了相关审议程序与披露义务。
（七）投资者关系管理工作
报告期内，公司证券事务部在董事会的带领下，积极开展投资者关系各项工
作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；加强
了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立
健康、规范、透明的公众形象奠定了坚实的基础。
（八）董事及高级管理人员薪酬情况
公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标
准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。2025 年度，
公司董事及高级管理人员从公司领取的税前薪酬在年度报告中进行了披露，董事
及高管薪酬发放严格遵循《湖南华纳大药厂股份有限公司董事及高级管理人员薪
酬管理制度》等相关规定，符合相关监管要求。
三、2026 年度公司发展战略
公司成立二十余年来，秉承“科技 服务 健康”的企业宗旨，遵循“潜心制
药、诚信待人”的经营理念，紧跟行业发展趋势，持续专注于主业，推动公司“仿
创结合”的发展战略的持续深化。
创新驱动是公司的战略基石，公司将持续通过自主研发、合作研发、投资孵
化等模式，持续加大公司在新技术、新产品等领域的投入，围绕消化、呼吸、抗
感染等方向开展寻求创新项目的立项，丰富公司的产品管线；基于肺部给药、透
皮给药、缓控释及长效等技术平台寻求复方、高端复杂制剂的立项，提高公司仿
制药的技术内涵、提升仿制药的市场竞争力；同时，积极推进已立项新药项目的
临床申报与临床研究工作，尽早将高临床价值的新产品导入市场，提升公司的核
心竞争力，为公司的长远发展奠定基础。2026 年，公司将继续全力推进第二原料
药基地的建设工作，持续发挥原料药制剂一体化的化药产业链基础优势，并以原
料药为基础推动化学药物产业的规模化、国际化发展。
品牌化经营是未来仿制药生存的基本战略。品牌价值的背后是公司在终端、
在患者群众中的健康服务能力；公司以专业服务、价值传递为战略导向，持续提
升公司的专业服务能力，从为社会创造价值的理念出发，把公司的产品与服务专
业化地精准送达终端，解决患者、客户实际需求，增强公司与终端客户、患者的
粘性，充分挖掘终端市场需求，为公司业绩持续提升提供保障。
提升质量是公司的战略保障。公司建立质量、效率并重的智能制造体系，保
障公司各项产品生产，确保公司高效率、高质量向市场提供产品。建立以客户、
员工、政府满意度三位一体的现代管理理念，构建客户信任、员工满意、政府放
心的企业文化氛围，为公司的长远可持续发展奠定基础。
公司将秉承“科技 服务 健康”的企业宗旨，遵循“潜心制药，诚信待人”
的企业经营理念，坚持走专业化的发展道路，以创新为引领、以质量为保障、以
服务为依托，努力把公司打造成“一个值得信赖的健康产品供应商”。
四、2026 年董事会主要工作
规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展；进一步发挥战略引领作用，
完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性；从战略高度把控全局，
带领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，立足市场促转型，夯实业
务基础，助力公司高质量发展，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投
资价值来回馈投资者。
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