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关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会对会
计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，现将
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）对会计师事务所 2025 年度
履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况
报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
业务收入总额 29.88 亿元
审计业务收入 26.01 亿元
计）业务收入
证券业务收入 15.47 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
司（含 A、B 股） 供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
涉及主要行业
审计情况 牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，于 2025 年 5
月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计
机构，负责公司 2025 年度审计工作。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范，结合公司 2025 年年度报告工作安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2025 年度财务报告、内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资
金存放、管理与使用情况，非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核
查并出具专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况，以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天健
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计
工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计
人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的
测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行
了充分沟通和交流。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 4 月 17 日，公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）沟通协商公司 2025
年度财务报告的审计事项，包括 2025 年度审计工作的人员安排、审计范围、重
要时间节点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；并对 2025 年度
审计调整事项、审计结论等相关事项进行沟通，了解审计工作进展情况。在天健
会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注
册会计师进行沟通，了解审计情况。
（三）2026 年 4 月 16 日，公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议
通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
《关于公司<2025 年度内部控
制自我评价报告>的议案》等议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2025 年年度
报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、
准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监
督职责。
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025
年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为
规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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