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董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上
海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《董事会
审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认
真履行职责，切实有效地监督了公司的外部审计，认真审核公司财务信息披露的
真实、准确和完整性；指导公司内部审计工作，督促公司内部审计制度的建立健
全及有效实施；严格审查公司重大关联交易等。现将公司审计委员会2025年度工
作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第九届董事会审计委员会委员为：独立董事方国兵、张利军、周献慧、
董事顾建国、陈云光，主任委员为方国兵。审计委员会全体成员均具有能够胜任
审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及
《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况
报告期内审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席会议，并对议案投
了赞成票，具体召开情况如下：
时间 会议名称 审议内容
案》
第九届董事会审
计委员会第十三
案》
次会议
第九届董事会审
计委员会第十四
次会议
报告》
计委员会第十五
次会议
计委员会第十六
次会议
计委员会第十七 1、《公司 2025 年第三季度报告》
次会议
（修订稿）的议案》
第九届董事会审
论证分析报告（修订稿）的议案》
计委员会第十八
次会议
资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议
案》
三、审计委员会 2025 年度履职情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内审计委员会根据监管要求及工作规程，对公司对外披露的定期报告
进行了认真审阅，认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状
况及经营成果，并同意将各期财务报告提交董事会审议。
（二）监督及评估外部审计机构工作
独立董事认真审阅了年度审计工作安排、年报审计范围、审计方法等相关资料，
与负责公司年度审计工作的注册会计师进行了面谈，协商确定了公司年度财务报
告审计工作的时间安排。
公司年审注册会计师进场后，审计委员会依据审计完成进度跟踪会计师事务
所审计进展情况，督促年审注册会计师严格按照审计计划安排工作，确保在约定
时间内提交审计报告。
在年审注册会计师出具了初步审计意见后，审计委员会召开会议，再次审阅
了年度财务会计报表，形成书面意见提交董事会。
（以下简称
“毕马威华振”）执行 2024 年度财务报表审计工作及内部控制审计工作的情况进
行了监督和评价，审计委员会认为毕马威华振遵循独立、客观公正的执业准则，
勤勉尽责地按审计计划完成各项审计任务，出具的审计报告能够客观、公允、真
实地反映报告期公司的财务状况和经营成果，于 2025 年 4 月 20 日召开第九届董
事会审计委员会第十四次会议，同意续聘毕马威华振为公司 2025 年度财务报表
及内部控制审计机构,并提交董事会审议。
（三）指导内部审计工作
审计委员会审阅了公司审计部门年初提交的内部审计计划，并认可了计划的
可行性，同时督促其按计划开展内部审计工作，及时审阅其审计工作报告和其他
工作报告，公司内部审计工作有效运作。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求，建立健
全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，建立了完善的公司治
理结构，制定了较为全面的治理制度。审计委员会对公司内部控制评价工作进行
了监督，认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到有
效执行，达到了公司内部控制的目标，于内部控制评价报告基准日，不存在内部
控制重大和重要缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会积极协同管理层、内审部门及外部审计机构进
行有效的沟通：在年审会计师进场前加强与会计师、财务部门及审计部门就年度
审计计划的沟通；在年审过程中，督促审计小组严格按照审计计划实施审计工作；
在年审会计师出具初步审计意见后再次与会计师沟通审计中发现的问题，及时解
决。通过良好有效的沟通，保证了公司年审工作的顺利开展。
四、总体评价
经验，在监督及评价外部审计、指导内部审计工作、审阅财务报告等方面发挥了
积极作用，恪尽职守、尽职尽责，充分履行了审计委员会的工作职责。
履行职权范围内的责任，继续发挥专业作用及职能，为董事会科学、高效决策提
供专业支持和保障，促进公司稳健、健康、可持续地发展。
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