南京华脉科技股份有限公司
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规及《公司章程》等相关规定，切实履行股东会赋予的职责，严格执行股
东会各项决议，确保董事会规范运作、科学决策。
一、公司2025年度总体经营情况回顾
开发，守住公司基本盘，推动产品迭代升级与产业结构优化，加快推进战略转型
升级。在通信行业市场持续承压的环境下，公司 2025 年度实现营业收入
万元。截至报告期末，公司资产总额为 165,943.53 万元，归属于上市公司股东
的净资产为 83,609.53 万元。
二、2025年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。2025 年，公司董事会共
召开 8 次会议，审议通过定期报告、利润分配、关联交易、修订公司章程（制度）、
独立董事补选、聘任会计师事务所、对外担保、聘任高管及使用公积金弥补亏损
等 41 项议案，其中现场方式召开 4 次，通讯方式召开 3 次，现场结合通讯表决
方式召开 1 次，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会
议形成的决议合法有效。
（二）董事会重点工作
该事项经公司第四届董事会第二十次会议、2025 年第一次临时股东会审议
通过。公司对 5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目进行延期及调整
内部投资结构，符合公司的发展需要，不存在损害股东利益的情形。
经第四届董事会第二十二次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过，公
司根据相关法律法规规定，结合实际情况，对《公司章程》、《股东会议事规则》
及《董事会议事规则》的部分条款进行修订，按要求完成监事会改革，取消监事
会，由董事会审计委员会履行监事会职权。
公司独立董事赵兴群先生因个人原因辞去独立董事、董事会薪酬与考核委员
会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。董事会第二十次会议及
年 12 月，公司职工代表大会选举陈玲宏女士担任第四届董事会职工代表董事；
先生为执行总经理、聘任胥璐璐女士为副总经理。
经第四届董事会第二十四次会议、2025 年第三次临时股东会审议通过，公
司董事会同意公司使用盈余公积、资本公积用于弥补母公司累计亏损。本次公积
金弥补亏损以公司 2024 年年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。
经第四届董事会第十八次会议、第二十二次会议、第二十四次会议审议及
司对年度日常关联交易预计、银行综合授信额度预计、对子公司担保额度预计、
冲回信用减值损失、计提资产减值损失，聘任会计师事务所等关键事项进行了风
险评估与把控，有效防范经营管理重大风险。
（三）董事会召集股东会及对股东会决议的执行情况
用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对需要提交股东会审议的相关议
案进行审议。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的
各项决议。
（四）董事会下设专门委员会履职情况
行申请综合授信、使用自有资金进行现金管理、为控股子公司提供担保额度以及
募投项目延期及调整内部投资结构等事项进行审议，为公司发展提出相关意见和
建议，为董事会科学决策提供支持。
计师事务所、内控自我评价报告等议案进行审议，并同意将议案提交董事会审议。
本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会委员在指导内部审计工作、监督及
评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面建言献策，积极维护公司及全体
股东利益。
责。报告期内共召开 3 次会议，对独立董事人选、总经理、副总经理任职资格、
工作履历进行审查，并同意提交董事会审议。
管理人员年度考核，切实履行相关职责。
（五）董事履职情况
和《公司章程》的规定，勤勉尽责，按时出席董事会会议，对董事会决议事项进
行了审议、认真表决，对公司发展战略及经营管理事项建言献策，未对公司有关
事项提出异议。
（六）独立董事履职情况
《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规及《公司章程》规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极出席董事会、独立
董事专门会议和股东会，认真审议各项议案，促进董事会科学决策，充分发挥独
立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（七）信息披露情况
况，真实、准确、完整地披露定期报告及各项临时公告，最大程度地保护投资者
知情权。
（八）投资者关系管理情况
报告期内，公司通过专线电话、企业邮箱、
“上证 e 互动”、网上业绩说明会
等多渠道沟通方式，就投资者关注的热点问题做出审慎答复，与投资者保持互动，
努力增进投资者价值认同。
（九）进一步规范公司治理和内部控制，切实提升治理水平
公司逐步健全内部管理和控制制度，为公司持续、稳定、健康发展奠定坚实
基础。修订《公司章程》及董事会、股东会议事规则、专业委员会议事规则、制
定《信息披露暂缓与豁免管理制度》、
《董事和高级管理人员持股变动管理办法》，
加强董事、高管履职培训并督促其积极参加监管部门组织的相关培训，增强规范
意识，切实履行好信息披露义务，不断提升内控管理水平。
三、2026年度经营工作计划
持聚焦主业、固本创新、优化结构，统筹推进各项工作，提升核心竞争力。市场
拓展方面，深耕运营商集采，跟踪运营商招标项目，推进已中标项目落地并布局
集采项目。
新产品与产品优化方面，推动专网型及 5G-A 新型 POI 等新产品在垂直行业
落地并加强战略合作。筛选推广高竞争力产品，推进对标降本以提升投标竞争力，
丰富产品矩阵。
技术创新与运营供应链优化方面，借助外部资源开发电源类配套产品，推动
电源类产品规模化落地，备战运营商集采。推进工厂建设与产能提升，实施精细
化成本管理，完善供应链体系。
团队建设方面，优化市场激励机制，加强营销团队培训，提升营销管理水平
与业务能力，夯实团队基础，打造专业高效的核心团队，为公司战略转型和持续
发展提供人才保障。
股票上市规则》法律法规、规范性文件的要求，真实、准确、及时履行信息披露
义务，积极与投资者互动，提供畅通的沟通渠道为广大投资者服务。
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