证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2026-016
成都秦川物联网科技股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召
开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及
方案的议案》进行了审议；鉴于董事薪酬方案事项涉及全体董事薪酬，全体董事
均回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动董事及高级管理人员的工作主动
性与积极性，推动公司经营效益提升，依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件，结合《成
都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都秦
川物联网科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《成都秦川物
联网科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，同时综合考虑
公司实际管理需求、所处行业及地区的薪酬水平、年度经营状况与岗位职责，公
司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
现将具体情况公告如下：
一、适用范围
本薪酬方案适用于公司2026年度任期内的董事（含独立董事、职工代表董事）、
高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）独立董事津贴
独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为税前 12 万元/年，按月发放。独
立董事出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依据《公司章程》行使职权时
所需的其他费用，均由公司承担。
（二）非独立董事薪酬
在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），若同时担任公司高级管理人
员职务，其薪酬按所任高级管理人员岗位的薪资标准确定；未担任高级管理人员
的，则按其实际所在岗位的薪资标准执行，均不再单独领取董事津贴。
（三）高级管理人员薪酬
专项奖励构成；
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬将在年度报告披露及绩效评价
后，依据经审计的财务数据予以支付；
作为公司核心经营管理者，董事长兼总经理邵泽华先生立足上市公司规范治
理要求，切实承担公司首要经营责任与发展使命。承诺如下：在公司经审计的净
利润未能足额弥补公司2023年度至2025年度累计亏损前，本人自愿全额放弃当期
绩效薪酬。
措施，具体方案将依据相关法律法规另行拟定；
科技成果的奖励，以及特别贡献奖等。
四、其他规定
据其实际任职时间及履职考核情况发放薪酬。
级管理人员薪酬审议的各个环节，特别说明董事、高级管理人员的薪酬变化是否
符合业绩联动要求。
度的绩效薪酬与中长期激励予以重新核算，并追回超额发放的部分。
资金占用、违规担保等违法违规行为存在过错的，公司应根据情节轻重，减少或
停止支付其未发放的绩效薪酬及中长期激励收入，并对相关行为发生期间已支付
的绩效薪酬和中长期激励收入予以全额或部分追回。
规以及《公司章程》等有关规定执行。本办法与国家有关法律法规不一致的，
按照国家规定执行。
五、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于2026年4月20日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审
议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；
《关
于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接
提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二次会议，审议《关于高级管
理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于董事 2025 年度
薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于高级管理人员 2025 年度
薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董
事会审议通过；《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》全
体董事回避表决，将直接提交 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
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