证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2026-019
咸亨国际科技股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。
? 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交
易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公
司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不
会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关
于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，期限自本次董事会审议通过之日起 12
个月内，关联董事王来兴先生、夏剑剑先生、宋平先生、林化夷先生以及张建华
先生回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股
东会审议。
独立董事已于 2025 年 4 月 19 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2026
年第一次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，同意
将本次关联交易议案提交公司董事会审议，张建华先生回避了本议案的表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元 币种：人民币
关联交易 2025 年 实 际 发
关联人 2025 年预计金额
类别 生金额
向关联人采购商 绍兴市咸亨酒店有限公司 1,500,000.00 461,568.99
品和接受劳务 北京咸亨餐饮有限公司 1,200,000.00 76,155.00
绍兴市咸亨酒店食品有限公司 2,000,000.00
绍兴咸亨新青年酒店有限公司 1,500,000.00 2,254.71
绍兴咸亨五金超市发展有限公司 1,000,000.00 512,333.50
绍兴市机械五金批发有限公司 1,000,000.00 4,559.74
绍兴咸亨绍鸭育种有限公司 100,000.00
绍兴市咸亨食品销售有限公司 5,000,000.00 2,395,934.54
上海鑫慧东电气科技有限公司 8,000,000.00 8,358,995.23
小计 21,300,000.00 11,811,801.71
绍兴咸亨五金超市发展有限公司 1,000,000.00 3,141.59
绍兴市机械五金批发有限公司 1,000,000.00 1,061.95
向关联人出售商 绍兴市咸亨酒店有限公司 1,000,000.00
品和提供劳务 中煤地下空间科技（深圳）有限公
司
小计 4,000,000.00 1,471,902.93
王来兴、赵润囡夫妇 800,000.00 340,926.34
向关联人租赁 叶青 400,000.00 270,664.64
小计 1,200,000.00 611,590.98
合计 26,500,000.00 13,895,295.62
注：中煤（西安）地下空间科技发展有限公司于 2025 年 12 月更名为中煤地下空间科技
（深圳）有限公司。
（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元 币种：人民币
关 联 占同类 占同类
交易 关联人 业务比 业务比
额 累计已发生的 生金额
类别 例（%） 例（％）
交易金额
绍兴市咸
亨酒店有 1,500,000.00 1.88 92,578.81 461,568.99 0.73
限公司
北京咸亨
餐饮有限 1,000,000.00 1.25 106,538.00 76,155.00 0.12
向 关
公司
联 人
绍兴咸亨
采 购
新青年酒
商 品 1,000,000.00 1.25 6,698.11 2,254.71 0.00
店有限公
和 接
司
受 劳
绍兴咸亨
务
五金超市
发展有限
公司
绍兴市机
械五金批
发有限公
司
绍兴市咸
亨食品销
售有限公
司
上海鑫慧
东电气科
技有限公
司
南京鑫慧
东电气科
技有限公
司
北京新源
绿网节能
科技有限
公司
小计 44,500,000.00 2,563,357.07 13,376,348.89
绍兴咸亨
五金超市
发展有限
公司
绍兴市机
械五金批
发有限公
司
绍兴市咸
向 关
亨酒店有 500,000.00 0.01
联 人
限公司
出 售
上海鑫慧
商 品
东电气科
和 提 5,000,000.00 0.08 27,300.88 0.00
技有限公
供 劳
司
务
南京鑫慧
东电气科
技有限公
司
中煤地下
空间科技
（深圳）有
限公司
小计 17,500,000.00 3,929.20 1,499,203.81
向 关 王来兴、赵 800,000.00 2.50 85,231.59 340,926.34 1.28
联 人 润囡夫妇
租赁 叶青 400,000.00 1.25 66,662.54 270,664.64 1.02
小计 1,200,000.00 151,894.13 611,590.98
合计 63,200,000.00 2,719,180.40 15,487,143.68
注：
公司及子公司与上海鑫慧东电气科技有限公司及其子公司、公司及子公司与
绍兴咸亨集团股份有限公司及其子公司发生的采购商品和接受劳务、出售商品和
提供劳务等关联交易在本次日常关联交易预计的总额范围内可以根据实际情况
在同一控制下的不同关联人之间的关联交易内部调剂，包括不同关联交易类型间
的调剂。
二、关联方介绍和关联关系
（一） 绍兴市咸亨酒店有限公司
公司名称 绍兴市咸亨酒店有限公司
统一社会信用代码 913306021459015477
成立时间 1981 年 12 月 8 日
注册资本 7,705 万元人民币
法定代表人 宋金才
住所 浙江省绍兴市越城区鲁迅中路 179 号
绍兴咸亨集团股份有限公司持股比例 95.96%；
股权结构
林琼等 9 个自然人持股比例为 4.04%。
许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；理发服务；歌舞娱乐活
动；食品销售；烟草制品零售；出版物零售；房地产开发经营（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）。一般项目：酒店管理；会议及展览服务；物业
经营范围
管理；停车场服务；棋牌室服务；养生保健服务（非医疗）；非居住
房地产租赁；初级农产品收购；食用农产品零售；日用品销售（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以登
记机关核定的经营范围为准）。
该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项规定的关联关系情形，
与公司构成关联关系。
项目 金额（万元）
总资产 81,270.89
净资产 34,476.37
主营业务收入 14,386.98
净利润 599.41
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关
联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）北京咸亨餐饮有限公司
公司名称 北京咸亨餐饮有限公司
统一社会信用代码 91110105784831266U
成立时间 2006 年 01 月 17 日
注册资本 500 万元人民币
法定代表人 张叶春
住所 北京市朝阳区北三环东路 19 号
股权结构 绍兴市咸亨酒店有限公司持股比例 100.00%
许可项目：餐饮服务；食品销售；烟草制品零售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；会议及展览服务
经营范围
（出国办展须经相关部门审批）；食用农产品零售；日用品销售。
（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项规定的关联关系情形，
与公司构成关联关系。
项目 金额（万元）
总资产 1,171.44
净资产 -1,646.27
主营业务收入 902.00
净利润 -396.69
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关
联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（三）绍兴咸亨新青年酒店有限公司
公司名称 绍兴咸亨新青年酒店有限公司
成立时间 2022-08-26
注册资本 100 万元
法定代表人 虞周奇
住所 浙江省绍兴市越城区府山街道上大路 138 号
股权结构 浙江咸亨酒店管理有限公司持股比例 100.00%
许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
经营范围
准）。一般项目：会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项规定的关联关系情形，
与公司构成关联关系。
项目 金额（万元）
总资产 1,301.09
净资产 -218.98
主营业务收入 268.38
净利润 -134.80
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关
联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（四）绍兴咸亨五金超市发展有限公司
公司名称 绍兴咸亨五金超市发展有限公司
统一社会信用代码 9133060276964688XW
成立时间 2004 年 12 月 28 日
注册资本 500 万元人民币
法定代表人 缪仁军
浙江省绍兴市越城区东浦街道凤林西路 2500 号中国机电城 6 号楼
住所
绍兴咸亨集团股份有限公司持股比例 96.00%；
股权结构
宋金生等 4 个自然人持股比例为 4.00%。
批发、零售：五金工具、机电设备（除汽车、小轿车）、建筑机械、
电动工具及配件、仪器仪表、通讯设备、起重设备、电工电料、日用
百货、汽车配件、汽保工具、电动自行车、家用电器、润滑脂、润滑
油、橡胶制品、塑料制品、家居用品、建筑材料、安全防护用品、数
经营范围
码产品、文化用品、普通劳保用品、办公设备、阀门、水暖器材、锅
炉配件、钢材、坚固件、卫生洁具、陶瓷制品；维修：家用电器、电
动工具、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项规定的关联关系情形，
与公司构成关联关系。
项目 金额（万元）
总资产 2,398.55
净资产 854.30
主营业务收入 2,858.78
净利润 -2.31
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关
联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（五）绍兴市机械五金批发有限公司
公司名称 绍兴市机械五金批发有限公司
统一社会信用代码 913306021458987478
成立时间 1993 年 06 月 10 日
注册资本 100 万元人民币
法定代表人 王晓萍
浙江省绍兴市越城区东浦街道凤林西路 2500 号中国机电城 7 号楼
住所
股权结构 绍兴咸亨五金超市发展有限公司持股比例 100.00%
一般项目：五金产品批发；五金产品零售；风动和电动工具销售；电
子测量仪器销售；机械设备销售；家用电器零配件销售；日用百货销
售；电子产品销售；润滑油销售；仪器仪表修理；机械电气设备销售；
经营范围 电气设备修理；专用设备修理；日用电器修理；建筑材料销售（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项
目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项规定的关联关系情形，
与公司构成关联关系。
项目 金额（万元）
总资产 156.08
净资产 124.80
主营业务收入 33.50
净利润 -10.63
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关
联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（六）绍兴市咸亨食品销售有限公司
公司名称 绍兴市咸亨食品销售有限公司
统一社会信用代码 91330602MACD9QKM8C
成立时间 2023 年 04 月 07 日
注册资本 100 万元人民币
法定代表人 宋瑞忠
浙江省绍兴市越城区斗门街道中兴大道以东袍渎路以南（绍兴市咸亨
住所
酒店食品有限公司内）办公楼 2 楼 202 室
股权结构 绍兴市咸亨酒店食品有限公司持股比例 100.00%
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销
经营范围
售预包装食品）；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项规定的关联关系情形，
与公司构成关联关系。
项目 金额（万元）
总资产 1,693.49
净资产 217.64
主营业务收入 3,108.25
净利润 75.37
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关
联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（七）上海鑫慧东电气科技有限公司
公司名称 上海鑫慧东电气科技有限公司
成立时间 2023 年 03 月 07 日
注册资本 1,500 万元人民币
法定代表人 孔德武
住所 上海市静安区江场三路 307 号 301-3 室
上海丽维德企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例 40.00%；
咸亨国际科技股份有限公司持股比例 35.00%；
股权结构
王丽珍持股比例 15.00%；
孔德武持股比例 10.00%；
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；企业管理；电线、电缆经营；电力设施器材销售；仪器仪
表销售；电子元器件与机电组件设备销售；液压动力机械及元件销售；
五金产品批发；机械设备销售；汽车零配件批发；汽车销售；汽车零
配件零售；城乡市容管理；市政设施管理；机械设备租赁；电工仪器
经营范围
仪表制造；机械电气设备制造；液压动力机械及元件制造。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
该公司是属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系
情形，与公司构成关联关系。
项目 金额（万元）
总资产 4,003.47
净资产 3,577.58
主营业务收入 1,873.32
净利润 506.65
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关
联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（八）南京鑫慧东电气科技有限公司
公司名称 南京鑫慧东电气科技有限公司
统一社会信用
代码
成立时间 2024-05-29
注册资本 500 万元
法定代表人 黎志刚
住所 江苏省南京市高淳区经济开发区观溪路 8 号 101 室
股权结构 上海鑫慧东电气科技有限公司持股比例 100.00%
许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术
经营范围 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城乡
市容管理；市政设施管理；普通机械设备安装服务（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
该公司是属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系
情形，与公司构成关联关系。
项目 金额（万元）
总资产 304.78
净资产 231.28
主营业务收入 465.95
净利润 131.28
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关
联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（九）中煤地下空间科技（深圳）有限公司
公司名称 中煤地下空间科技（深圳）有限公司
统一社会信用代码 916101385523126359
成立时间 2010-03-26
注册资本 10,000 万人民币
法定代表人 王晓东
深圳市罗湖区桂园街道新围社区金华街 19 号城建云启大厦一单元
住所
中国煤炭地质总局持股比例 51.00%
上海博探空地企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例 19.00%
股权结构 淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例 13.42%
咸亨国际科技股份有限公司持股比例 10.00%
杭州诺地克科技有限公司持股比例 6.58%
一般经营项目：软件开发；智能水务系统开发；大数据服务；数字文
化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开
发；网络与信息安全软件开发；安全系统监控服务；互联网数据服务；
互联网安全服务；物联网应用服务；物联网技术服务；计算机系统服
务；人工智能行业应用系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；
信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；安
全咨询服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；技术服务、
经营范围 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水资源管理；
水利相关咨询服务；水污染治理；防洪除涝设施管理；水环境污染防
治服务；环境保护监测；工程管理服务；机械设备租赁；市政设施管
理；软件销售；数字视频监控系统销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：检验检测服务；
建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；建设工程监理；
建设工程施工；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
该公司是属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系
情形，与公司构成关联关系。
项目 金额（万元）
总资产 21,470.46
净资产 13,335.26
主营业务收入 5,044.04
净利润 83.33
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关
联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（十）北京新源绿网节能科技有限公司
公司名称 北京新源绿网节能科技有限公司
统一社会信用代码 911101086757452460
成立时间 2008-05-13
注册资本 5742.0001 万元
法定代表人 王立宗
北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-T1139 室（集
住所
群注册）
王立宗持股比例 52.05%
张其祥持股比例 21.35%
股权结构 董成哲持股比例 20.20%
李菊兰持股比例 4.27%
张建华持股比例 2.13%
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；计算机系
统服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；人工智能基础软件开
发；专业设计服务；机械设备租赁；企业管理；市场调查（不含涉外
调查）；仪器仪表制造；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业形
象策划；礼仪服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；
广告制作；广告发布；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；会
经营范围
议及展览服务；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发
展；翻译服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械
设备销售；五金产品批发；通讯设备销售；家用电器销售；第一类医
疗器械销售；第二类医疗器械销售；安全咨询服务；信息安全设备销
售；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；互联
网安全服务；安全技术防范系统设计施工服务；公共安全管理咨询服
务；安防设备销售；渔需物资销售；紧急救援服务；环境应急技术装
备销售；环境应急检测仪器仪表销售；办公用品销售；办公设备耗材
销售；日用百货销售；照明器具销售；照明器具制造；工业设计服务；
机械设备研发；电气设备销售；电子专用材料研发；图文设计制作；
平面设计；集成电路设计；新材料技术研发；业务培训（不含教育培
训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；安全
生产检验检测；安全评价业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
本公司董事担任该公司董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
项目 金额（万元）
总资产 11,218.14
净资产 7,461.20
主营业务收入 10,032.79
净利润 445.13
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关
联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（十一）王来兴、赵润囡夫妇
王来兴先生为公司董事长、法定代表人、实际控制人，赵润囡女士为王来兴
先生的妻子，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，两人
与公司构成关联关系，为公司关联方。
（十二）叶青
叶青女士为公司董事、总经理夏剑剑先生的妻子，根据《上海证券交易所股
票上市规则》第 6.3.3 条第三款相关规定，叶青与公司构成关联关系，为公司关
联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的
原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等
互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政
府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关
联交易价格予以明确。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，均为公司与各关联方之间的经
常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，是公司合
理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项
日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价
依据，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营
能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
