证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2026-024
咸亨国际科技股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 19 日召开
了第三届董事会第二十五次会议审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案》。其中董事薪酬议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公
告如下：
一、公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况
序号 姓名 职务 2025 年度从公司获得
的 税 前 报 酬 总额 （ 万
元）
二、2026 年度薪酬方案
（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员
（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准：经薪酬与考核委员会确认，根据 2025 年度公司董事、高
级管理人员薪酬，同时结合地区行业薪酬水平，2026 年度拟确定董事、高级管
理人员薪酬如下：
的薪酬体系确定，其不再领取董事津贴。对于公司专职董事长，其具体薪酬方案
及发放，参考前述标准执行。
成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公
司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经
营业绩等因素综合评定薪酬，高级管理人员绩效考评结果由公司董事会薪酬与考
核委员会考核评定。
三、其他规定
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，
按其实际任期计算并予以发放。
根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员 2026 年度薪酬方
案自董事会审议通过之日起生效，董事 2026 年度薪酬方案尚需提交公司 2025
年年度股东会审议通过后方可生效。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
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