证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2026-012号
山西焦化股份有限公司
董事、高级管理人员2026年度薪酬方案公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市
公司治理准则》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》
的相关规定，结合公司实际制定了董事、高级管理人员（以下简称“高
管”）2026 年度薪酬方案，具体如下：
一、董事、高级管理人员薪酬方案内容
（一）适用对象
本方案适用于公司董事（不包括不在公司领薪的董事）
、《公司章程》
认定的高管。
（二）适用期限
（三）薪酬体系结构
入、中长期激励收入四个部分组成；在上述组成部分外，可按照公司规
定享受相关履职待遇，发放跟（值）班津贴、公务交通补贴；职工董事按
所在岗位薪酬标准执行；
（四）董事薪酬方案
，定期进行发放，
不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；
体系组成，分阶段开展薪酬发放工作。2026 年按月发放岗位薪与部分预
兑现绩效薪（发放标准：均衡岗位薪），同时按照实际情况发放跟（值）
班津贴、公务交通补贴；按季度根据目标责任考核结果兑现部分绩效薪；
在 2026 年年度考核结束后，根据考核结果及有关规定兑现剩余薪酬，一
定比例的绩效薪酬在 2026 年年度报告披露和绩效评价后支付；
岗位薪酬标准执行发放，不再另行领取董事薪酬。
（五）高级管理人员薪酬方案
根据公司相关规定，依据其薪酬体系组成，分阶段开展薪酬发放工
作。2026 年按月发放岗位薪与部分预兑现绩效薪（发放标准：均衡岗位
薪），同时按照实际情况发放跟（值）班津贴、公务交通补贴；按季度根
据目标责任考核结果兑现部分绩效薪；在 2026 年年度考核结束后，根据
考核结果及有关规定兑现剩余薪酬，一定比例的绩效薪酬在 2026 年年度
报告披露和绩效评价后支付。
（六）其他规定
按其实际任期计算并予以发放；
关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税；
等有关规定不一致的，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
等规定执行。
二、公司履行的决策程序
（一）薪酬与考核委员会审议情况
年第一次会议，审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于
公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。
全体委员回避表决《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，该
议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年
度薪酬方案的议案》,认为该方案符合公司实际情况，薪酬标准合理，考
核指标设置科学，有利于调动公司高管的积极性，符合公司长远发展的
需要，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审计和表决情况
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员
董事 2026 年度薪酬方案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体
董事回避表决《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，直接提交公
司 2025 年年度股东会审议；公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案涉及
兼任董事的高管，2 名关联董事杜建宏、王晓军已回避表决，由 7 名非关
联董事审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
（表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
