西安奕斯伟材料科技股份有限公司
第一届董事会提名薪酬与考核委员会
关于第二届董事会董事候选人任职资格的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，西安奕斯伟材料科技股份
有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会提名薪酬与考核委员会
对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见
如下：
一、关于第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见
经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人王东升先生、杨新
元先生、王辉先生、方向明先生、杨卓先生的个人履历等相关资料，
我们认为上述非独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任
公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券
交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦
不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律
法规及《公司章程》规定的任职资格。
第二届董事会非独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，
提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。我们认为上述非独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能
力，一致同意提名王东升先生、杨新元先生、王辉先生、方向明先
生、杨卓先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将相
关议案提交公司董事会进行审议。
二、关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见
经审阅公司第二届董事会独立董事候选人郑丽丽女士、商文江先
生、陈磊先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有
公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在
《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督
管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理
委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，我们认为上述
独立董事候选人符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公
司章程》规定的任职资格。
上述独立董事候选人熟悉相关法律法规、规范性文件，且均已参
加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程培训，具备担
任上市公司独立董事的资格；其教育背景、任职经历、专业能力和
职业素养均符合担任上市公司独立董事的任职要求，均符合《上市
公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定中对于独立董事任
职资格的要求。
第二届董事会独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，
提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。我们认为上述独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格和
能力，一致同意提名郑丽丽女士、商文江先生、陈磊先生为公司第
二届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进
行审议。
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