证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2026-012
河南明泰铝业股份有限公司关于
暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为积极响应上海证券交易所关于沪市主板上市公司“提质增效重回报”专项
行动部署，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18
日披露《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并认真落实相关工作。为
切实履行上市公司责任，持续推动高质量发展，提升公司投资价值，公司在总结
将公司 2025 年度专项行动方案实施情况及 2026 年度“提质增效重回报”专项行
动方案报告如下：
一、2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况
通、关键少数责任六大维度制定年度目标与实施举措，在生产经营、公司治理、
投资者回报等方面取得积极成效。
（一）聚焦主业发展，夯实回报基础
公司坚持“高端化+绿色化+智能化”核心发展战略，持续完善“废铝回收—
熔炼—加工”闭环生产体系，不断强化主业竞争壁垒，稳步提升盈利能力与股东
回报基础，实现全年经营稳健向好。
全资子公司鸿晟新材“汽车、绿色能源用铝产业园项目”按计划稳步推进，
气垫炉、辊底炉及化学表面处理线等高端热处理设备顺利完成安装调试，于 2025
年第三季度起陆续投产，年末已实现阶段性产能释放。该项目精准对接机器人、
低空经济、航天军工等新兴领域的高性能铝材需求，有效填补公司高端产品供给
缺口，进一步拓宽产品结构，提升核心竞争力。
抢抓中国海关放开变形废铝进口政策机遇，公司正式成立再生铝国际采购部，
逐步构建起覆盖全球主要产区的废铝回收网络。持续加大研发投入，深耕再生铝
保级应用技术，不断提升铝资源综合回收率，成功实现废铝向高端产品的直接转
化，大幅降低生产过程中的能源消耗和碳排放强度。本年度，公司凭借优异的绿
色生产成效，稳固保持工信部“绿色工厂”称号，再生铝减碳技术通过国际权威
认证，为行业低碳转型提供了可复制、可推广的标杆范例。
以打造智能制造标杆企业为目标，全面推进工业互联网、5G、AI 等数字技
术与制造业深度融合，完成智能排产系统、供应链协同平台的全面升级与落地应
用。产销量再创历史新高，生产效率与产品质量实现双重提升，为全年经营目标
的达成提供了坚实支撑。
（二）强化股东回报，共享发展成果
公司始终将投资者回报放在重要位置，严格遵循中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公
司章程》等相关规定，保持利润分配政策的连续性和稳定性，切实保障股东合法
权益。
股派发现金红利 1.19 元（含税），连同 2024 年中期分红，2024 年度共计派发现
金红利 2.1 亿元；同时完成 2025 年中期利润分配，截至 2025 年末，公司累计分
红达 14.89 亿元。本年度，公司重新制定《未来三年分红回报规划（2026-2028
年）》，明确每年分红比例不低于净利润 30%。统筹制定利润分配方案并按时实
施，充分展现了公司积极回报股东、与股东共享发展成果的坚定态度。
（三）完善治理结构，保障长期价值
半年，顺利完成董事会换届选举工作，新一届董事会严格遵循成员构成多元化原
则，在专业经验、教育背景及年龄结构等方面实现科学配置，全体董事均具备深
厚的专业素养与丰富的公司治理实践经验，能够充分发挥各自专业领域优势，为
公司战略决策、经营管理提供多维度的专业视角与建设性意见，有效提升了董事
会的科学决策效能。董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬委员会，权责
明晰、运作规范，在公司重大决策、风险防控、人才培养等方面发挥了关键作用。
为适应新《公司法》新规及上海证券交易所相关监管要求，公司结合自身经
营发展实际，取消监事会设置，同步进一步强化审计委员会职权，全面梳理完善
内部控制体系，审议并通过《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规
则》等 16 部内控制度的修订工作。通过制度衔接与完善，确保各治理主体权责
清晰、协同高效，切实发挥《公司章程》的合规引领作用，持续优化法人治理结
构，为公司长期健康发展提供坚实的制度保障。
（四）做好沟通交流，提升公司透明度
公司坚持以投资者需求为导向，将投资者关系管理作为提升公司治理水平、
树立良好企业形象的重要抓手，持续推进系统化、专业化的投资者关系管理体系
建设，培育差异化竞争优势，夯实企业核心竞争力。为保障与投资者沟通的高效
性、透明性，公司构建了多层次、全方位的投资者沟通机制，切实保护投资者特
别是中小投资者的合法权益。
公司高度重视信息披露工作，始终严格按照信息披露相关制度规定，遵循真
实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，认真履行信息披露义务。2025
年度，公司累计披露定期报告 4 份、临时公告约 140 份，全面、准确披露了公司
主营业务发展、经营业绩、投资者交流纪要、战略合作、发展规划等投资者重点
关注的信息，充分保障了投资者的知情权、参与权和监督权。
本年度，公司有序组织召开 2024 年度股东大会、2024 年度暨 2025 年第一
季度业绩暨现金分红说明会、2025 年半年度业绩说明会，全年累计接听并回复
投资者热线咨询 300 余次、回复上证 E 互动平台投资者提问 130 余次，多次组
织分析师及机构投资者电话会、现场调研接待活动，确保沟通渠道畅通无阻。通
过构建“线上互动+线下交流”的立体化沟通矩阵，持续完善投资者关系管理体
系，多维度、全方位展现企业核心价值，提升市场认可度。
（五）强化关键少数，提升履职能力
公司持续深化对控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的责任意识、
合规意识培育，筑牢企业风险防控第一道防线。严格贯彻落实上海证券交易所《上
市公司控股股东与实际控制人监管提醒》相关要求，及时向控股股东传达最新监
管政策动态、重点监管事项及行业规范要求，不断提升其合规经营意识与规范运
作水平。
本年度，公司系统组织董事、高级管理人员及关键岗位人员参加监管合规、
市值管理、公司治理等各类专题培训，涵盖新《公司法》解读、信息披露规范、
风险防控等重点内容，并组织相关人员参与河南上市公司协会组织的董事专业培
训，全面提升“关键少数”群体的法治思维、合规意识及履职能力。同时，定期
向控股股东、董事、高管传递最新监管重点关注事项，持续强化公司整体规范运
作意识。
二、2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案
（一）经营质效提升行动
公司坚定实施“高端化+绿色化+智能化”核心主战略，深度构建“废铝回收
-熔炼-加工”全闭环绿色生产体系，持续巩固并强化铝板带箔主业核心竞争壁垒，
全面提升盈利能力、资产运营效率与可持续发展能力，夯实长期股东回报的坚实
基础。
持续深耕铝板带箔主业，大力拓展新能源电池箔、汽车轻量化用材、储能结
构材料等高端产品，优化产品盈利结构。通过稳定产品品质、优化客户服务、强
化品牌效应，持续提升市场占有率与客户粘性，保障公司经营业绩的稳健底盘。
全面推行精益化管理，提升设备综合运营效率（OEE）与产品成品率；优化
生产工艺，降低单位能耗与物料消耗；加强供应链集中采购与库存管控，提升存
货周转效率，压降运营成本。
持续加大研发投入，2026 年度研发投入强度保持合理水平，重点围绕高强
度合金、高表面精度、低碳轻量化等方向开展技术攻关；加强知识产权保护与成
果转化，提升产品技术壁垒与市场竞争力。
扩大再生铝在高端产品中的应用比例，降低原生铝依赖，减少碳排放。全面
推进节能、节水、减排技术改造，优化能源结构，提升清洁能源使用比例。严格
遵守国家生态环保法律法规，持续完善环保设施与应急预案。坚守安全生产红线，
落实全员安全生产责任制，构建本质安全型企业，保障公司长期稳定经营。
（二）公司治理提升行动
严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规要求，规范股东会、董事会及高级管理层运作，保障独立董事、审计委员会、
薪酬委员会、提名委员会独立履职，提升决策科学性与有效性。
持续完善内部控制制度，强化资金管理、关联交易、对外投资、对外担保等
重点领域管控，防范财务风险、经营风险与合规风险。加强对新法律法规、行业
政策的学习与宣贯，确保公司经营活动合法合规。强化子公司管控，确保集团上
下步调一致、制度统一、风控到位，保障公司整体稳健运营。
强化董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人等“关键少数”履职担当，
严格按照监管要求健全与经营业绩、提质增效成效及股东回报水平紧密挂钩的绩
效考核与薪酬激励机制，督促关键少数忠实勤勉履职，树立长期价值创造理念，
切实维护公司及全体股东合法权益，保障提质增效重回报专项行动落地见效。
（三）强化股东回报行动
坚持现金分红为主的利润分配政策，保持分红连续性、稳定性与可持续性。
在公司经营状况良好、现金流充裕的前提下，2026 年度现金分红比例不低于当
年实现归母净利润的 30%；如经营环境及财务状况允许，可适度提高分红水平，
并视情况研究实施中期分红。
严格履行信息披露义务，提升披露质量；定期召开业绩说明会、投资者交流
会，充分利用上证 E 互动、电话、邮件等渠道与投资者高效沟通；主动倾听市
场声音，及时回应投资者关切，提升公司透明度与市场认可度。
三、其他说明
公司“提质增效重回报”行动方案不构成公司承诺，方案的实施进展可能受
行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
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