上海风语筑文化科技股份有限公司
根据中国证监会《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，上海
风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情
况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为
独立董事刘一锋先生、周若婷女士和董事李晖先生。报告期内，全部成员均具有
能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，并且主任委员刘一锋具有注
册会计师资格。
二、审计委员会年度会议的召开情况
按照相关规定，认真履行职责，亲自出席了全部会议，各项议案均经全体委员审
议通过。具体如下：
会议时间 会议届次 会议审议内容
第四届董事会审计委员
会第四次会议
的评估报告>的议案》
第四届董事会审计委员 2.《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
会第五次会议
专项报告》
第四届董事会审计委员 1.《2025 年第三季度报告》
会第六次会议
三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况
对于担任公司 2025 年度财务报告审计工作的天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天职国际”），我们认为其对公司进行的财务审计工作遵
循了独立、客观、公正的职业准则，认可其专业能力与服务经验，出具的审计意
见符合公司实际情况，我们对其审计工作及执业质量表示满意。
在年审过程中，我们认真听取、审阅了审计机构对公司年报审计的工作计划
及相关资料，在充分发挥自身专业经验优势的基础上，与审计机构就审计计划、
审计范围、审计程序和时间安排等进行了充分地沟通与交流。
报告期内，我们认真审阅了公司内部审计的工作计划和总结，同时要求公司
内部审计部严格执行内审制度，保证公司项目建设、资金运行的合规、安全。报
告期未发现内部审计工作存在重大遗漏或差错。
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、
完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我
们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调
整、涉及重要会计判断的事项。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制
度的规定编制，公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。报告期内，
公司业绩预告披露的财务数据与公司正式披露的定期报告基本一致，未出现较大
偏差的情况。
报告期内，我们充分发挥专业委员会的作用，积极推动建立健全公司内部控
制制度，加强和完善了对公司内部控制评价管理。督促指导公司内部审计机构完
成内部控制评价报告工作。
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了公司治理结构和内控制度。报告期内，公司严格执行各
项法律、法规、
《公司章程》，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公
司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发
布的有关上市公司治理规范的要求。
报告期内，我们认真听取了公司管理层、内部审计部门及相关部门与天职国
际关于审计事项的相关意见，促进各方之间有效沟通，积极协调相关工作，确保
了审计工作的顺利推进。
四、履职情况评价
报告期内，我们全体委员严格按照监管要求，遵守《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司制定的《审计委员
会议事规则》等文件的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。
审计委员会在监督外部审计机构工作、审阅公司财务报告、督促公司建立合理有
效的内控制度等方面发挥了重要作用。
独立的原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，继续关注公司财务信息、内部
控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大事项等，并加
强学习，提高专业水平与决策能力，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，
促进公司稳健经营、规范运作。
全体委员：刘一锋、周若婷、李晖
首页
微信公众号
证券之星APP
