广东风华高新科技股份有限公司
董事会审计、合规与风险管理委员会对会计师事务所
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》和广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的《公司章程》等规定和要求，董事会审计、合规与风险管理委员会
本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计、
合规与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情
况报告如下：
一、公司聘请年审会计师事务所履行的程序
经公司于2025年8月20日和9月11日召开的第十届董事会2025年
第四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“信永中和”）为公司2025
年度财务报表及内部控制审计机构。
二、年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注
册会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
超过 700 人。
（二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如
下：
签字项目合伙人：欧金光先生，2015 年获得中国注册会计师资
质，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年开始在信永
中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过 3 家。
项目质量控制复核人：刘晓聪女士，2014 年获得中国注册会计
师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008 年开始在
信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过 5 家。
签字注册会计师：张宇俊先生，2020 年获得中国注册会计师资
质，2017 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年开始在信永
中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司 1 家。
三、董事会审计、合规与风险管理委员会对年审会计师事务所监
督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司
董事会审计、合规与风险管理委员会实施细则》等有关规定，公司董
事会审计、合规与风险管理委员会对年审会计师事务所信永中和履行
监督职责的情况如下：
（一）2025年8月20日，公司第十届董事会审计、合规与风险管
理委员会2025年第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的
议案》。经审查信永中和有关资格证照、相关信息和诚信记录，公司
董事会审计、合规与风险管理委员会同意续聘信永中和为公司2025
年度财务报表和内控审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）2025年12月2日，公司董事会审计、合规与风险管理委员
会与负责公司2025年度审计工作的注册会计师召开沟通会议，听取了
会计师对公司2025年度财报审计及内控审计计划预审阶段情况、2024
年审计问题整改情况、会计估计变更等事项的汇报，并对部分重要事
项进行探讨，提出建议。
（三）2026 年 1 月 7 日，公司董事会审计、合规与风险管理委
员会向信永中和发送了督促函，为确保公司审计报告能在约定时间内
出具，确保公司 2025 年年度报告的及时、准确披露，积极督促信永
中和加快对公司 2025 年度财务报表及内部控制审计进度，按时按质
出具内部控制审计及财务审计报告等相关报告。
（四）2026年1月23日，公司董事会审计、合规与风险管理委员
会与负责公司2025年度审计工作的注册会计师召开沟通会议，听取了
会计师对公司2025年度审计工作执行阶段进展情况、公司总体审计策
略、关键事项等情况的汇报，并对部分重要事项进行探讨，提出建议。
（五）2026 年 4 月 10 日，公司董事会审计、合规与风险管理委
员会与负责公司 2025 年度审计工作的注册会计师召开沟通会议，听
取了信永中和会计师对年审结果的汇报，审阅了经信永中和出具初步
审计意见的公司 2025 年度财务会计报表，认为公司财务报表已经按
照企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面真
实、准确、完整、公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2025 年度的经营成果和现金流量，对信永中和年审注册会计师初
步审定的公司 2025 年度财务报表没有异议。
（六）2026 年 4 月 17 日，公司董事会审计、合规与风险管理委
员会以现场结合通讯表决方式召开会议，审议通过公司 2025 年年度
报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交公司第
十届董事会 2026 年第一次会议审议。
四、总体评价
公司董事会审计、合规与风险管理委员会严格遵守中国证监会、
深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计、合规与风险管理
委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会作用，对会计师
事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师
事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客
观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计、合规与风险管理
委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计、合规与风险管理委员会认为信永中和在担任公
司2025年度财务审计和内控审计机构期间，能够以公允、客观的态度
进行独立审计，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，并按相关
要求出具了审计报告。
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