江苏安靠智电股份有限公司
严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《江苏
安靠智电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，
严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司
法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利
益。现就 2025 年度公司董事会的工作情况报告如下：
一、2025年度公司经营情况
降，行业内卷降低了企业的利润空间，制造业承受着更多挑战，注重高质
量和可持续发展对企业的生存尤为重要。公司在“敢想、敢干、敢为天下
先”的安靠精神引领下，紧扣“基础”年度工作主题，静心定力建基础、
齐心协力树品牌、苦心竭力做研发、尽心尽力提质量，在新型电力系统建
设这块“双碳”的主战场上，取得了一定成绩。报告期内，公司实现营业
收入 827,249,667.24 元，较去年同期下降 23.76%；实现归属于上市公司
股东的净利润为 73,596,036.71 元，较去年同期下降 59.86%；实现归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,349,541.75 元，较去年
同期下降 76.91%。
二、2025年度董事会和股东会工作情况
报告期内，公司召开了 4 次股东会，7 次董事会，会议的召集和召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行了信息披露义务。公司董
事会严格执行了股东会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。
会议届次 召开日期 议案
第五届董事会第十 1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
次会议 2、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
联交易预计的议案》
第五届董事会第十 11、《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
一次会议 12、《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议
案》
资金专项账户的议案》
计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
第五届董事会第十 1、《2025 年第一季度报告》
二次会议
会议届次 召开日期 议案
第五届董事会第十 1、《关于对控股子公司减资的议案》
三次会议
备案登记的议案》
第五届董事会第十 6、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
四次会议 7、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
第五届董事会第十 2、《关于向银行申请授信额度的议案》
五次会议 3、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
管理制度>的议案》
第五届董事会第十
六次会议
会议届次 召开日期 审议通过的议案
东会
会议届次 召开日期 审议通过的议案
备案登记的议案》
东会 3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
东会 3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。各委员会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等法律法规及公司董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运
作，在各自专业领域内就专业事项进行研究、讨论，提出专业意见和建议，
为董事会科学决策提供重要参考。
报告期内，战略委员会召开 2 次会议，审议通过了增加公司经营范围
并修订《公司章程》、对控股子公司减资等议案；审计委员会召开 4 次会
议，审议通过了定期报告中的财务信息、续聘审计机构、利润分配等议案；
薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议通过薪酬方案。各专门委员会的高
效运作，有力保障了公司日常经营及重大决策事项的合法合规性，为维护
公司持续健康发展提供了坚实的治理基础。
报告期内，公司共有独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司
独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规
及《公司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事专门会议工作制度》
等有关规定，关注公司运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独
立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的
专业意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法
权益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及其他事项均没有提
出异议。
委员会 召开会
成员情况 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
名称 议次数
经与会委员认真协商讨
陈晓凌、 2025-02-13 范围并修订<公司章程>的议
战略委 论，一致同意
王春梅、 2 案》
员会
吴建清 1、审议《关于对控股子公司 经与会委员认真协商讨
减资的议案》 论，一致同意
薪酬与 李远扬，
考核委 丁晓明， 1 2025-4-17
高级管理人员薪酬方案》 论，一致同意
员会 陈晓凌
的财务信息
摘要》中的财务信息
丁晓明、 3.《2024 年度内部控制评价
审计委 经与会委员认真协商讨
刘鹏、王 4 2025-04-17 报告》
员会 论，一致同意
春梅 4.《关于续聘 2025 年度审计
机构的议案》
交易确认与 2025 年度日常关
联交易预计的议案》
与使用情况专项报告》
体及补充确认设立部分募集
资金专项账户的议案》
保值业务的议案》
年）股东分红回报规划》
进行投资理财的议案》
进行现金管理的议案》
计师事务所 2024 年度履职情
况评估及履行监督职责情况
的报告》
案》
表》 经与会委员认真协商讨
中的财务信息
经与会委员认真协商讨
论，一致同意
摘要》中的财务信息
表》
中的财务信息 论，一致同意
减少注册资本的议案》
公司严格按照相关法律法规以及公司《信息披露管理办法》、《投资
者关系管理办法》的要求，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露
及时、公平。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，董事会办公室负责
信息披露日常事务，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资
者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，公司指定《中国证券报》、《上
海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定媒体。
报告期内，公司董事会办公室对公司信息发布管控流程进行了核查、完善，
切实保障公司重要信息发布依法、合规。
度业绩说明会，董事长兼总经理陈晓凌、财务总监蒋浩、董事会秘书贾云
及独立董事刘鹏出席会议，吸引机构投资者、个人投资者及行业分析师等
参与。管理层就公司 2024 年度经营业绩、GIL 气体绝缘输电线路与智慧
模块化变电站核心产品市场拓展、特高压及城市配网升级项目进展、2025
年发展战略、研发投入规划及新能源配套业务布局等投资者普遍关注的问
题进行了全面、细致的解答。会后公司及时在巨潮资讯网披露业绩说明会
问答实录，有效加强了与投资者的双向沟通，增进了投资者对公司核心竞
争力和长期发展价值的理解与信心。
三、2026年度董事会工作重点
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，一如既往地对公司及全体股东负责，切
实履行董事会职责发挥在公司治理结构中的核心作用，确保高效运作和科
学决策，执行好股东会各项决议，切实保障公司经营实现稳定增长，具体
做好以下几方面工作：
结构，加强内控制度建设，进一步建立完善透明的上市公司经营运作体系，
保障公司健康稳定持续发展。
和最新监管要求做好各项制度体系的推进与协调工作，确保公司治理结构
和管理制度符合法规要求；严格遵守相关法律法规，确保董事会和股东会
的召集、召开、表决程序等合法合规，切实执行股东会和董事会的各项决
议。同时，高效整合各治理主体的专业意见与审核决定，最终形成高质量
的决策合力。充分发挥独立董事在公司治理中的作用，为独立董事履行职
责提供必要的条件和支持，切实维护中小股东及利益相关者的合法权益。
续构建系统化的投资者关系管理体系；以提高公司发展质量为基础，依法
依规开展投资者关系活动，通过多元化渠道向资本市场有效传递公司价值。
训，不断提升履职能力。董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的要求，认真自觉履行信息披露义务，进一步提升公司信息披露质量。
制定相应的工作思路及重点工作计划，不断增强公司的综合实力和核心竞
争力，全方位推动公司高质量发展，更好地回报投资者。
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