证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2026-025
债券代码：123168 债券简称：惠云转债
广东惠云钛业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会
薪酬与考核委员会工作制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“
《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所
在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体
情况公告如下：
一、适用范围
公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
的规定，其薪酬总额由基本薪酬、绩效奖励、中长期激励收入（如有）等部分
组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入（如有）。
（1）基本薪酬：基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等
因素确定，按月发放。公司董事、高级管理人员基本薪酬由薪酬与考核委员会
拟定，董事的薪酬由股东会审议批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。
（2）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和
惩罚的情况，进行绩效考核评价后发放。
（3）中长期激励收入按照激励方案执行。
公司非独立董事依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效
考核结果等领取薪酬，不再额外领取董事薪酬。
董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）高级管理人员薪酬方案
度》的规定，其薪酬总额由基本薪酬、绩效奖励、中长期激励收入（如有）等
部分组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入（如
有）。
（1）基本薪酬：基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等
因素确定，按月发放。公司董事、高级管理人员基本薪酬由薪酬与考核委员会
拟定，董事的薪酬由股东会审议批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。
（2）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和
惩罚的情况，进行绩效考核评价后发放。
（3）中长期激励收入按照激励方案执行。
公司高级管理人员依据其 与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩
效考核结果等领取薪酬。
（三）其他事项
扣代缴。
酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司于2026年4月16日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，
审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，其中分项一《202
委员赖庆妤回避表决；分项二《2026年度独立董事薪酬方案》关联委员陈核章、
郝艳回避表决。
（二）董事会的审议情况
公司于2026年4月17日召开第五届董事会第十八次会议，审议《关于2026年
度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，相关董事已相应地回避各分项，分
项一《2026年度非独立董事薪酬方案》和分项二《2026年度独立董事薪酬方案》
尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
特此公告。
广东惠云钛业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
