证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2026-017
南京波长光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17
日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目
延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）“精密光学研发综合楼建设项目”（以下简称“精密光学项目”）预
计达到可使用状态日期由 2026 年 6 月 30 日调整为 2027 年 6 月 30 日，项目的投
资总额等其他内容均保持不变。本次募投项目延期事项不属于募集资金用途变更，
在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次募集资金投资项目延期的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕1252 号）核准，公司 2023 年 8 月于深圳证券交
易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股，发行价为 29.38
元/股，募集资金总额为人民币 84,996.34 万元，扣除中介机构费和其他发行费用
人民币 9,122.05 万元，实际募集资金净额为人民币 75,874.29 万元。根据公司《首
次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金使用计划，公司拟使用募
集资金 31,856.28 万元用于“激光光学产品生产项目”“红外热成像光学产品生
产项目”以及“波长光学研究院建设项目”，超募资金金额为 44,018.01 万元。
该募集资金到账日期为 2023 年 8 月 18 日，募集资金到位情况已经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具报告编号：天
职业字〔2023〕44177 号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目的情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
融资项 募集资金净 项目投资总额（万 拟投入募集资
项目名称 资金来源
目 额（万元） 元） 金净额（万元）
激光光学产品生产项目（已 募集资金（不含
结项） 超募资金）
首次公
红外热成像光学产品生产 募集资金（不含
开发行 75,874.29 11,393.41 11,393.41
项目（已结项） 超募资金）
股票
精密光学研发综合楼建设 募集资金（含超
项目 募资金）
合计 - 43,015.45 43,015.45
（三）本次延期募集资金投资项目的历次调整情况
分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加建设内容、延期并使用超募资
金追加投入的议案》，同意增加“波长光学研究院建设项目”的建设内容，并将
项目名称调整为“精密光学研发综合楼建设项目”，投资总额由 7,474.09 万元增
加至 18,633.26 万元，项目预计达到可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日调整为
（四）本次募集资金投资项目延期的原因
截至 2025 年 12 月 31 日，精密光学研发综合楼建设项目累计投入募集资金
金额为 8,792.58 万元，占该项目拟投入募集资金金额的比例为 47.19%，投资进
度与投资计划存在差异，主要原因为：项目土建工程验收进度晚于预期，导致项
目内部装修尚未开始投入；同时，项目实际付款进度与项目建设进度存在周期性
差异，部分工程款、尾款、质保金等款项根据募投项目合同约定滞后支付。
基于上述原因，预计本募投项目将无法在原定期限内完成。经公司管理层审
慎考虑，拟将本项目达到可使用状态日期由 2026 年 6 月 30 日延期至 2027 年 6
月 30 日，项目的投资总额等其他内容均保持不变。
（五）本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基
本情况、实施主体、投资方向均保持不变，是公司出于维护股东权益、保障项目
正常推进的考虑而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时
也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
二、已履行的审议程序
于部分募集资金投资项目延期的议案》；公司董事会审计委员会审议通过了该议
案。
根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规、规范性文件的规定，本次募投项目延期事项不属于募集资金用
途变更，在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
三、保荐机构意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次部分募集资金
投资项目延期事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的
程序。本次事项是公司结合募投项目建设实际情况提出的，不存在损害公司和股
东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等规定的要求。综上，保荐人对本次部分募集资金投资项目延期事
项无异议。
四、备查文件
集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
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