证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2026-036
江苏天工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 10 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 476,412,416 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
同意股数 476,412,416 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意股数 476,412,416 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》
同意股数 476,412,416 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 7,395,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
本议案存在关联股东回避表决的情况，需回避表决股东为江苏天工投资管理
有限公司、朱小坤、蒋荣军、王刚。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 7,395,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
本议案存在关联股东回避表决的情况，需回避表决股东为江苏天工投资管理
有限公司、朱小坤、蒋荣军、王刚。
（七）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
同意股数 7,395,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
本议案存在关联股东回避表决的情况，需回避表决股东为江苏天工投资管理
有限公司、朱小坤、蒋荣军、王刚。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（四） 《关于公司 2025 7,395,000 100% 0 0% 0 0%
年年度权益分派
方案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：郑裕丰、朱哲
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《北交所上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》《股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
《江苏天工科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
《北京市中伦律师事务所关于江苏天工科技股份有限公司 2025 年年度股东
会的法律意见书》
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