证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2026-019
浙江华智数媒传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以
下简称“本次股东会”）现场会议于 2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:30 在杭州市萧
山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东会采取现场与网络投
票相结合的方式。网络投票时间为 2026 年 4 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（二）出席本次股东会的股东及股东授权代表共 59 人（代表 59 名股东），代表公
司有表决权的股份 179,153,486 股，占公司有表决权股份总数的 39.7780%，具体如下表
所示：
现场出席会议的股东和代理人人数 3
所持有表决权的股份总数（股） 154,631,786
占公司有表决权股份总数的比例（%） 34.3334
通过网络投票出席会议股东人数 56
所持有表决权的股份总数（股） 24,521,700
占公司有表决权股份总数的比例（%） 5.4446
注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
（三）本次股东会由董事会召集，公司董事长裘永刚先生因另有工作安排，副董事
长蒋强先生主持会议。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司
法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》的规定。
（四）公司部分董事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。浙江六
和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。
二、议案审议情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果
提案 票数
提案名称 是否通过
编码 同意 反对 弃权 回避
非累积投票议案
《 2025 年 年 度 报 177,676,986 1,473,500 3,000
告》全文及摘要 （99.1758%） （0.8225%） （0.0017%）
《 2025 年 度 董 事 177,676,986 1,473,500 3,000
会工作报告》 （99.1758%） （0.8225%） （0.0017%）
《 2025 年 度 财 务 177,676,986 1,473,500 3,000
报告》 （99.1758%） （0.8225%） （0.0017%）
《关于公司未弥
补亏损达到实收 177,652,086 1,496,100 5,300
股本总额三分之 (99.1619%) (0.8351%) (0.0030%)
一的议案》
有效表决
《 关 于 公 司 2025
(99.1568%) (0.8421%) (0.0011%) 数的 2/3
案的议案》
以上通过
有效表决
《关于公司未来
(99.1681%) (0.8289%) (0.0030%) 数的 2/3
划的议案》
以上通过
《 关 于 2026 年 度
(99.1555%) (0.8421%) (0.0024%)
案的议案》
《关于为公司董
事、高级管理人员 177,674,686 1,474,500 4,300
购买责任险的议 (99.1746%) (0.8230%) (0.0024%)
案》
《董事、高级管理
(99.1555%) (0.8421%) (0.0024%)
度》
《关于接受控股
股东担保并向其 26,053,900 283,500 27,900
提供反担保暨关 (98.8189%) (1.0753%) (0.1058%)
联交易的议案》
浙江易通传媒投资有限公司为公司控股股东，已回避表决提案 10.00。
本次股东会上，公司独立董事作了 2025 年度述职报告。
（二）中小投资者投票情况
本次股东会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计
“中小投资者”是指除公司董事、高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下
票。
（不含 5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共 58 人（代表 58 名股
东），代表公司有表决权的股份 26,365,300 股，占公司有表决权股份总数的 5.8540%。
中小投资者投票具体情况如下：
票数
提案
提案名称 回
编码 同意 反对 弃权
避
非累积投票议案
(94.3998%) (5.5888%) (0.0114%)
(94.3998%) (5.5888%) (0.0114%)
(94.3998%) (5.5888%) (0.0114%)
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 24,863,900 1,496,100 5,300
之一的议案》 (94.3054%) (5.6745%) (0.0201%)
(94.2705%) (5.7219%) (0.0076%)
(94.3475%) (5.6324%) (0.0201%)
(94.2618%) (5.7219%) (0.0163%)
《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的 24,886,500 1,474,500 4,300
议案》 (94.3911%) (5.5926%) (0.0163%)
(94.2618%) (5.7219%) (0.0163%)
《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨 26,053,900 283,500 27,900
关联交易的议案》 (98.8189%) (1.0753%) (0.1058%)
关于本次股东会议案的详细内容，请参见公司于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 9
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、律师见证情况
本次股东会经浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师见证，出具了法律意见书，
认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》及《公
司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表
决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
法律意见书；
特此公告。
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