证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2026-015
山东鸥玛软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 20
日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 20 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
限公司（以下简称“公司”）五楼 A503 会议室。
相结合的方式。
知。
股东出席的总体情况：
通过现场表决和网络投票的股东及授权委托代表共计 59 人，代表股份
决的股东及授权委托代表 33 人，代表股份 73,696,467 股，占公司有表决权股份
总数的 48.0365%；通过网络投票的股东 26 人，代表股份 59,500 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0388%。
中小股东出席的情况：
通过现场表决和网络投票的中小股东及授权委托代表共 52 人，代表股份
中小股东及授权委托代表 26 人，代表股份 20,127,987 股，占公司有表决权股份
总数的 13.1197%；通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 59,500 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0388%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经审议通过如下议案：
董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式，选举郑大鹏、张立毅、李健、庞金勇、薛其
虎为公司第四届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
总表决情况：同意 73,711,705 票。
中小投资者表决结果为：同意 20,143,225 票。
根据表决结果，郑大鹏先生当选公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 73,701,692 股。
中小股东表决情况：同意 20,133,212 股。
根据表决结果，张立毅先生当选公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 73,702,393 股。
中小股东表决情况：同意 20,133,913 股。
根据表决结果，李健先生当选公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 73,701,589 股。
中小股东表决情况：同意 20,133,109 股。
根据表决结果，庞金勇先生当选公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 73,701,589 股。
中小股东表决情况：同意 20,133,109 股。
根据表决结果，薛其虎先生当选公司第四届董事会非独立董事。
事的议案》
本议案采取累积投票制的方式，选举王波涛、孙忠强、耿玉水为公司第四届
董事会独立董事，具体表决结果如下：
总表决情况：同意 73,701,516 股。
中小股东表决情况：同意 20,133,036 股。
根据表决结果，王波涛先生当选公司第四届董事会独立董事。
总表决情况：同意 73,701,496 股。
中小股东表决情况：同意 20,133,016 股。
根据表决结果，孙忠强先生当选公司第四届董事会独立董事。
总表决情况：同意 73,702,196 股。
中小股东表决情况：同意 20,133,716 股。
根据表决结果，耿玉水先生当选公司第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：张明波、张淼晶
法律意见书的结论意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召
集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
山东鸥玛软件股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
