北京市中伦（深圳）律师事务所
关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
法律意见书
二〇二六年四月
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关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
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致：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受浙江米奥兰特商务会
展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈元婕律师、梁严鑫律师出席并
见证公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和
国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证
券法》”）、
《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）以及《浙江米
奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议
表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必
需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准
确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东
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会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议
审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一
并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其
他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实
以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
开公司 2025 年年度股东会的议案》。
体发布了《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东
会通知的公告》，
（以下简称“《召开股东会通知》”）。
《召开股东会通知》载明了
召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会
议于 2026 年 4 月 20 日下午 14:30 在上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室如期召
开。本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，
通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 4 月 20 日 9:15—9:25 ，
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年 4 月 20 日 9:15 至 2026 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议
案与《召开股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、
《股
东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共87人，共
计持有公司有表决权股份187,566,852股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上
已回购股份后的股份总数的的63.4972%。本所律师查验了出席现场会议的股东身
份证明，确认其参会资格合法有效；参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易
所交易系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络
投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提
下，相关出席会议股东符合资格。
公司全体董事、高级管理人员及本所律师通过现场或视频方式出席、列席本
次股东会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
公司董事会作为本次股东会召集人，符合《公司法》《股东会规则》等有关
法律法规及《公司章程》的有关规定。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
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三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明，本次
股东会审议的议案与《召开股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议
案的情形。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计
票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的
投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 187,148,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意20,880,005股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的98.0366%。
表决结果：通过。
（二）《关于2025年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 187,049,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意20,780,905股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的97.5713％。
表决结果：通过。
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（三）《关于2025年度审计报告的议案》
表决情况：同意 187,078,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意20,810,005股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的97.7080%。
表决结果：通过。
（四）《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 187,078,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意20,810,005股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的97.7080%。
表决结果：通过。
（五）《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 187,078,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意20,810,005股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的97.7080％。
表决结果：通过。
（六）《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》
表决情况：同意 187,078,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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其中，中小投资者表决情况：同意20,810,005股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的97.7080%。
表决结果：通过。
（七）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意 186,984,332 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意20,715,645股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的97.2649%。
表决结果：通过。
（八）《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决情况：同意 187,028,847 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意20,760,160股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的97.4739%。
表决结果：通过。
（九）《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意 187,038,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意20,769,605股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的97.5183%。
表决结果：通过。
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（十）《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》
表决情况：同意 187,147,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意20,879,005股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的98.0319%。
表决结果：通过。
（十一）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 187,137,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意20,868,705股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的97.9836%。
（十二）《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
表决情况：同意 187,078,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意20,809,485股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的97.7055%。
表决结果：通过。
（十三）《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 187,078,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意20,810,005股，占出席本次股东会中小股
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东有效表决权股份总数的97.7080%。
表决结果：通过。
（十四）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 20,760,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意20,760,160股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的97.4739%。
表决结果：通过。
（十五）《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 20,747,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意20,747,860股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的97.4162%。
表决结果：通过。
（十六）
《关于深圳华富展览服务有限公司业绩承诺完成情况及实施业绩补
偿的议案》
表决情况：同意 187,038,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意20,769,605股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的97.5183%。
表决结果：通过。
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本所律师认为，公司本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股
东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
【以下无正文】
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（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于浙江米奥兰特商务会展股份有限
公司 2025 年年度股东会的法律意见书》之签署页）
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