证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2026-057
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 06 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 06 日
年 05 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更注册资本暨修订公司章程部分
条款的议案》
（1）以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 21 日刊
登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）公司将对中小股东进行单独计票。
（3）上述议案属于特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
三、会议登记等事项
书面信函送达地址：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路 189 号。信函上请注明“嘉美包装 2026 年第一
次临时股东会”字样。
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件
（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记：委托代理人出席会
议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份
证、法人股东账户卡、法定代表人身份证复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登
记：自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件
二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于
规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公章。恕不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前 30 分钟携带相关证件的原件到现场办
理签到登记手续，以便签到入场。本次股东会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
（1）联系人：陈强，徐艳玲
（2）电话：0550-6821910
（3）传真：0550-6821930
（4）电子邮件：jiamei@chinafoodpack.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席嘉美食品包装（滁州）股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于变更注册资本暨修订公
司章程部分条款的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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