天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2026-025
天津红日药业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
（七）出席对象：
所交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
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席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司的股东。
（八）会议地点：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于预计公司 2026 年度日常关联交
易的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年
案》
《关于补选刘晓纯先生为公司第九届董
事会独立董事的议案》
（二）特别提示：
会第七次会议审议通过；第 3 项议案关联董事回避表决；第 4 项议案已经上述会
议审议，全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》将作为本次会议的议
程,不作为议案进行审议。
为有效。第 3、4 项议案基于谨慎性原则，需关联股东回避表决，且不能委托其
他股东代为表决。
易所审查无异议，股东会方可进行表决。
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果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手
续。
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、身
份证办理登记手续。
写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 2026 年 05 月
时间内公司收到为准。
来信请寄：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼天津红日药业股份有限
公司董事会办公室（证券部），邮编：301700（信封请注明“股东会”字样）。
（二）登记时间：2026 年 05 月 19 日 9:00-11:30、13:30-16:00。
（三）登记地点：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼天津红日药业股
份有限公司董事会办公室（证券部）。
（四）联系方式：
电 话：022—59623217 传 真：022—59675226
地 址：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼
联系人：杨伊 梁丹
（五）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（六）本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
（七）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到达会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
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本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：股东代理人授权委托书
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董 事 会
二○二六年四月十七日
天津红日药业股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350026”，投票简称为
“红日投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 05 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务密码” 。 具 体的 身份 认 证 流 程可 登录 互 联 网 投 票 系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
股东参会登记表
姓 名： 身份证号码：
股东账号： 持 股 数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
是否本人参会： 备 注：红日药业 2025 年度股东会
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附件三：
股东代理人授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津红日药业股
份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（本公司）
对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指
示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反
对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自
行投票。）
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有议
案
非累积投
票提案
《关于<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于预计公司 2026 年度日常关联
交易的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025
年度薪酬的议案》
《关于补选刘晓纯先生为公司第九届
董事会独立董事的议案》
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
天津红日药业股份有限公司
附注：
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