证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-013
江苏国信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
次会议决定，定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30 召开公司
的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30 开
始，预计会期半天。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 09:15 至 15:00 期间的任
意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深
圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其
中一种方式。
（1）2026 年 5 月 8 日（星期五）下午收市后登记在册、持有公
司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，不能亲
自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托
的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于《2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红
规划》的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
关于《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的
议案
关于江苏信托未来 12 个月（2026 年 6 月-2027 年 5
月）购买资管产品的议案
体内容见公司刊登在指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）单独计票。
东会上做 2025 年度工作述职，本事项无需审议。
三、会议登记等事项
联系电话：025-84679116
传真号码：025-84679188
联系人：弋靓
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股
东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲
自签署的授权委托书和代理人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、
持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有
自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件三）（须在2026年5月12日下午17:30前送达或
传真至公司）。不接受电话登记。
件原件到场。本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食
宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
下午 13:00—15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
至 15:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
江苏国信股份有限公司
兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏
国信股份有限公司 2025 年度股东会的表决，并代表本单位（本人）
依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签署的相关
文件：
本次股东会提案表决意见示例表
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
关于《2025 年度利润分配方案及 2026 年中
期分红规划》的议案
关于《2025 年度内部控制评价报告》的议
案
关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的
议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于《2026 年度董事、高级管理人员薪酬
方案》的议案
关于江苏信托未来 12 个月（2026 年 6 月
-2027 年 5 月）购买资管产品的议案
注：1. 如欲对上述议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲
对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请
在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
公章。
本次授权有效期为：2026 年 5 月 15 日当日
委托人名称：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数量：
委托人持有上市公司股份的性质：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
委托人签字或盖章：
法定代表人或授权代表签字（如适用）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
江苏国信股份有限公司
姓 名： 身份证号：
股东账号： 持 股 数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
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