证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2026-022
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日
年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的
有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
（1）上述议案已经于 2026 年 4 月 20 日公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过。具体
内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票并披露。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。
湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路公司证券部
（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定
的登记时间办理参会登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。信函或邮箱在 2026 年 5 月 8 日下午 17:00 前
送达至公司证券部办公室或公司邮箱。请采用信函或邮箱方式进行登记的股东，在信函或邮箱发出后，
拨打公司证券部办公室电话进行确认。
来信请寄：湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路（湘佳美食心动工厂），邮编：415300，
（来信请注明“股东会”字样）。
会议联系人：何业春、易彩虹
联系邮箱：hnsjnmgs@163.com；
联系电话：0736-5223898；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第五届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
湖南湘佳牧业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南湘佳牧业股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项
报告的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
