证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2026-017
聚光科技（杭州）股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
经本公司第五届董事会第七次会议审议通过，聚光科技（杭州）股份有限公司定于 2026
年 5 月 14 日 14:00 在杭州市滨江区滨安路 760 号聚光科技（杭州）股份有限公司会议室召
开公司 2025 年年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 8 日 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权按本通知公布的方式出席本次股东会
（不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时间
参加网络投票，被委托的股东代理人不必是公司的股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司及控股子公司之间资金统一管
理的议案》
《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年
度薪酬计划的议案》
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》
《关于补选公司第五届董事会独立董事的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
受其他股东委托进行投票。
—创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投
票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，
须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手
续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票帐
户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与
前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 13 日 17:00 之前送达或传真到公司。
公司（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样；邮编：310051；传真号码：
会场办理登记手续。
联系地址：杭州市滨江区滨安路 760 号聚光科技（杭州）股份有限公司
邮政编码：310051
联系人：王春伟 阮依
联系电话：0571-85012176
传真：0571-86696560
邮箱：fpi@fpi-inc.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表
参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/营业执照 法人股东法定代
号码 表人姓名
股东账户卡号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
备注
股东签字（法人股东
盖章）
注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
附件三：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席聚光科技（杭州）股份有限
公司2025年年度股东会，并按以下指示代为行使表决权。本人（本单位）对表决事项若无具
体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
备注
提案编 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
码 栏目可以投
票
案》
的议案》
议案》
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东会结束
委托日期： 年 月 日
附注说明：
不打“?”视为弃权，同时在两个选项中打“?”按废票处理；
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