证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2026-024
湖南华纳大药厂股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月29日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 29 日14 点 30 分
召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日
至2026 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议 √
案
关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况 √
及 2026 年度日常关联交易预计的议案
关于修订公司董事及高级管理人员薪酬管 √
理制度的议案
注：除上述议案外，与会股东将听取《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，相关公告于 2026 年
《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
应回避表决的关联股东名称：议案 4：徐燕及其他涉及的关联股东应当回避
表决；议案 6：湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）、湖南华纳至臻产业投
资合伙企业（有限合伙）、徐燕及其他涉及的关联股东应当回避表决。
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688799 华纳药厂 2026/5/22
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 5 月 27 日 9:00-16:30，以信函或者邮件方式办理
登记的，须在 2026 年 5 月 27 日 16:30 前送达。
（二）登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋。
（三）登记方式：拟现场出席本次股东会的股东或代理人应持下述登记文件
在登记时间、登记地点现场办理登记手续。股东或代理人也可以通过电子邮件或
信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于 2026 年 5 月 27 日 16:30 之前将登记
文件扫描件发送至邮箱 hnddm@warrant.com.cn 进行登记。信函方式在信函上请
注明“股东会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在 2026 年 5 月 27 日 16:30
前送达。公司不接受电话登记。
（四）登记文件：
身份证/护照、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；法人
股东的法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席股东会会议的，凭代理人本
人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、企业营业执照/注册证
书复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）办理登记手
续。
有）办理登记手续；自然人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人本人身
份证/护照、委托人身份证/护照复印件、委托人证券账户卡（如有）、授权委托书
（授权委托书格式详见附件 1）办理登记手续。
法定代表人/执行事务合伙人身份证明文件须加盖公章。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
通信地址：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋
邮政编码：410205
联系电话：0731-85910599
电子信箱：hnddm@warrant.com.cn
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南华纳大药厂股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 29 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议
案
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于公司 2025 年度独立董事述职报告的
议案
关于公司 2025 年度日常关联交易执行情
况及 2026 年度日常关联交易预计的议案
关于修订公司董事及高级管理人员薪酬管
理制度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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