证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2026-010
浙江万里扬股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过
了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 11 日召开公司 2025 年度股
东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 28 日（星期二）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书
见附件 2），委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；或在网络投票时间内参
加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
月 21 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公
告。
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票，单独计票结果将
在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记
手续；
公司在 2026 年 4 月 29 日下午 16：30 前收到为准，不接受电话登记；
联系人：肖典
联系电话：0579-82216776
指定传真：0579-82212758
电子邮箱：xd@zjwly.com
联系地址：浙江省金华市宾虹西路 3999 号
邮政编码：321025
时到场办理登记手续；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江万里扬股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江万里扬股份有限公司
于 2026 年 05 月 11 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使
表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度审计机构的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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