证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-10
四川美丰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
开始投票的时间为2026年4月20日上午9:15，结束时间为
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一
段 10 号，四川美丰总部三楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：董事会
（五）主持人：王霜女士
（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
公司于 2026 年 4 月 4 日发布了《关于召开 2026 年第二次临
时股东会的通知》
（公告编号：2026-09）
。
（七）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代
表共 377 人，代表股份 105,914,777 股，占公司有表决权股份总
数的 19.2984%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代
表股份 98,378,912 股，占公司有表决权股份总数的 17.9253%。
参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共 375 人，
代表股份 7,535,865 股，占公司有表决权股份总数的 1.3731%。
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席
情况
参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表共 376
人 ， 代 表 股 份 33,861,225 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 26,325,360
股，占公司有表决权股份总数的 4.7967%。通过网络投票的中小
股东 375 人，代表股份 7,535,865 股，占公司有表决权股份总数
的 1.3731%。
出具了《法律意见书》
。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的
方式。
（二）提案审议表决情况：
本次会议共审议一项议案：
议案 1.00《关于选举王亮先生为公司第十一届董事会非独
立董事的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东会
通过
有效表决权股份总 96.1246% 3.8088% 0.0667%
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东会
中小投资者股东有
效表决权股份总数
的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
表决结果：本议案经出席本次股东会有效表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数通过。
王亮先生简历详见《关于公司董事长辞职、选举非独立董事
候选人暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》（公告
编号：2026-08）。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）见证律师姓名：杨波、陈艺
（三）结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限
公司召开的 2026 年第二次临时股东会的通知、召集、召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司
法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东
会的决议合法有效。
四、备查文件
美丰化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》；
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
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