证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2026-019
华兰生物疫苗股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为：2026 年 4 月 20 日下午 13:30
网络投票时间：2026 年 4 月 20 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
会议室
《公司章程》的有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 124 人，代表股份 478,648,673 股，占公司有表
决权股份总数的 80.4452%。其中：
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 459,001,000
股，占公司有表决权股份总数的 77.1430%。通过网络投票的股东 121 人，代表
股份 19,647,673 股，占公司有表决权股份总数的 3.3021%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 122 人，代表股份 19,648,673 股，占公司有
表决权股份总数的 3.3023%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。通过网络投票的中小股东 121 人，代
表股份 19,647,673 股，占公司有表决权股份总数的 3.3021%。
公司董事长安康先生主持了本次股东会的现场会议，公司董事和高级管理人
员出席了本次股东会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东会并出
具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照公司召开 2025 年度股东会通知的议题进行，无否决或取消
提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
提案 1.00《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 478,562,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9819%；
反对 35,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%；弃权 50,900
股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 19,562,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2591%。
表决结果：
该议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持
有效表决票的过半数通过。
提案 2.00《2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 478,556,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9807%；
反对 36,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 56,000
股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0117%。
中小股东总表决情况：
同意 19,556,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2850%。
表决结果：
该议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持
有效表决票的过半数通过。
提案 3.00《关于 2025 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 478,578,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9853%；
反对 36,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 33,850
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 19,578,423 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1723%。
表决结果：
该议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持
有效表决票的过半数通过。
提案 4.00《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意 478,469,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9627%；
反对 125,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0261%；弃权 53,750
股（其中，因未投票默认弃权 17,150 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0112%。
中小股东总表决情况：
同意 19,469,923 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2736%。
表决结果：
该议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持
有效表决票的过半数通过。
提案 5.00《关于修订〈董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度〉的
议案》
总表决情况：
同意 19,553,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5160%；
反对 44,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2288%；弃权 50,150
股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2552%。
中小股东总表决情况：
同意 19,553,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2552%。
关联股东华兰生物工程股份有限公司持有公司股份 405,000,000 股、科康有
限公司持有公司股份 54,000,000 股，上述股东已依法对本提案回避表决。
表决结果：
该议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持
有效表决票的过半数通过。
提案 6.00《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
总表决情况：
同意 478,558,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9811%；
反对 36,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 53,900
股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0113%。
中小股东总表决情况：
同意 19,558,373 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2743%。
表决结果：
该议案为特别决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持
有效表决票的 2/3 以上通过。
提案 7.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
总表决情况：
同意股份数：477,966,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.86％。
同意股份数：477,968,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.86％。
同意股份数：477,968,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.86％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：18,966,958 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.53%。
同意股份数：18,968,752 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.54%。
同意股份数：18,968,758 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.54%。
表决结果：安文珏女士、安文琪女士、范蓓女士当选公司第三届董事会非独
立董事。
提案 8.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况：
同意股份数：477,966,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.86％。
同意股份数：477,966,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.86％。
同意股份数：477,966,759 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.86％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：18,966,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.53％。
同意股份数：18,966,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.53％。
同意股份数：18,966,759 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.53％。
表决结果：章金刚先生、张守涛先生、罗宗举先生当选公司第三届董事会独
立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所万晓宇律师、夏家林律师
见证，并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东会的召集人资格和召集、
召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见书》。
特此公告。
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