证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2026-022
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 155
普通股股东所持有表决权数量 73,508,319
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.7809
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2026 年 3 月 31 日公告，会议资
料于 2026 年 4 月 15 日发布，公司董事长王成海主持公司 2025 年年度股东会。
会议记录由董事会秘书王晓兰负责，湖南启元律师事务所现场见证，现场计票和
监票工作由股东代表、见证律师共同负责。本次股东会会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有
关规定，形成的决议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,507,418 99.9987 901 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,507,418 99.9987 901 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,507,418 99.9987 901 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,500,773 99.9897 7,546 0.0103 0 0.0000
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 8,485,970 99.1230 75,082 0.8770 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,495,919 99.9831 12,400 0.0169 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 146,598 99.1874 1,201 0.8126 0 0.0000
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
年度报告及其 9,622,129 99.9906 901 0.0094 0 0.0000
摘要的议案
年度董事会工 9,622,129 99.9906 901 0.0094 0 0.0000
作报告的议案
年度财务决算 9,622,129 99.9906 901 0.0094 0 0.0000
报告的议案
年度利润分配 9,615,484 99.9215 7,546 0.0785 0 0.0000
预案的议案
事、高级管理
人员 2025 年度
薪酬确认及
方案的议案
事、高级管理
人员薪酬管理
制度》的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
限公司、新余鼎为投资合伙企业（有限合伙）、新余鼎宏新投资合伙企业（有限
合伙）进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：马孟平、张露丹
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议
人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有
效。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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