法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于安徽安纳达钛业股份有限公司
致：安徽安纳达钛业股份有限公司
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》和《安
徽安纳达钛业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
安徽天禾律师事务所接受安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，指李军、叶慧慧两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2026
年 4 月 20 日召开的 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具本
法律意见书。
本 所 律师按 照律 师行 业公认的 业务标准 、道德规范 和勤勉尽 责精神 ，
参与了本次股东会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026 年 3 月 25 日在深
圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）及《中国证券报》
《证券时报》、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东会的通知。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
本次股东会于 2026 年 4 月 20 日 15：00 如期召开，会议由董事长李
崇军主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
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深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 20 日
经核查，本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
三、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格
（一）经核查，现场出席本次股东会的股东（包括股东代理人）5 名，
代表股份数 64,867,904 股，占公司有表决权股份总数的 30.1683%。股东代
理人均已得到有效授权。
根据深圳证券交易所网络投票系统提供的数据，在有效时间内通过网
络系统直接投票的股东共计 151 名，所持有表决权的股份数为 4,619,797
股，占公司有表决权股份总数的 2.1485%。
据此，在现场参加本次股东会的股东和股东代理人以及通过网络投票
表决的股东共计 156 名，所持有表决权股份数共计 69,487,701 股，占公司
有表决权股份总数的 32.3169%。
经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》
《证券法》及《公司
章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。出席及列席本
次股东会的还有公司董事、部分高级管理人员以及公司聘请的律师。
（二）经核查，本次股东会的召集人为公司董事会。公司董事会具备
召集本次股东会的资格。
综上，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的
召集人资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合
法、有效。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经核查，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议
案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定
的程序进行了监票，当场公布表决结果，会议记录由出席会议的公司董事
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签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络
投票结果由深圳证券交易所网络投票系统提供。
经 验 证，本 次股 东会 投票结束 后，公司 合并统计了 议案的现 场投票 、
网络投票的表决结果，公告所列议案获得本次股东会表决通过。本次股东
会审议通过了如下议案：
本议案采取非累积投票方式表决。
表决情况：同意 69,270,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0183%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,404,497 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.2942%；反对 204,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.4310%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2748%。
表决结果：通过。
本议案采取非累积投票方式表决。
表决情况：同意 69,270,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0183%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,404,497 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.2942%；反对 204,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.4310%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2748%。
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表决结果：通过。
本议案采取非累积投票方式表决。
表决情况：同意 69,270,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0183%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,404,497 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.2942%；反对 204,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.4310%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2748%。
表决结果：通过。
本议案采取非累积投票方式表决。
表决情况：同意 69,265,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0226%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,399,997 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.1969%；反对 206,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.4634%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认
弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3397%。
表决结果：通过。
本议案采取非累积投票方式表决。
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表决情况：同意 69,269,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0226%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,403,797 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.2791%；反对 202,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.3812%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认
弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3397%。
表决结果：通过。
本议案采取非累积投票方式表决。
表决情况：同意 69,266,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0243%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,401,097 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.2207%；反对 204,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.4137%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认
弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3656%。
表决结果：通过。
本议案采取非累积投票方式表决。
表决情况：同意 4,762,717 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 16,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3352%。
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其中，中小投资者表决结果：同意 4,402,797 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.2575%；反对 202,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.3812%；弃权 16,700 股（其中，因未投票默认
弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3613%。
表决结果：通过。
本议案采取非累积投票方式表决。
表决情况：同意 69,268,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 16,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0240%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,402,797 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.2575%；反对 202,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.3812%；弃权 16,700 股（其中，因未投票默认
弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3613%。
表决结果：通过。
《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》
本议案采取非累积投票方式表决。
表决情况：同意 69,258,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0243%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,392,497 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.0346%；反对 212,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.5997%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认
弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3656%。
法律意见书
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综 上 所述， 本所 律师 认为：公 司本次股 东会的召集 程序、召 开程序 、
召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文
件一并提交深圳证券交易所审核公告。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽安纳达钛业股份有限公司 2025
年度股东会的法律意见书》签署页）
本法律意见书于二〇二六年四月二十日签字盖章。
本法律意见书正本肆份，无副本。
安徽天禾律师事务所 负 责 人：刘 浩
经办律师：李 军
叶慧慧
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