证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2026-035
转债代码：118060 转债简称：瑞可转债
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月12日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：苏州市吴中区五浦上路 88 号二楼 203 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日
至2026 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司 2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案的
议案》
《关于董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津
贴）方案的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》和公司高级管理人员
上述议案经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，详见公司于 2026 年
所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在 2025 年年度股东会召
开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露《苏州瑞可达连接系统股份
有限公司 2025 年年度股东会会议资料》
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者， 确保有投票意愿的中小投资者能够及时参
会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提
供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据
股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会
参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股 东
会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手册》（下载链接
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，
仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688800 瑞可达 2026/5/6
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理
登记：
份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合
伙人身份证明原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；企业股东法定代表人
/执行事务合伙人委托代理人出席的，凭代理人身份证件原件、企业股东营业执
照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授权委托
书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股
证明办理登记。
卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、
授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡原件、委
托人身份证复印件办理登记。
法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司公章。
记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，
并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函
上请注明“股东会”字样，须在登记时间 2026 年 5 月 9 日下午 17:00 前送达登
记地点。
（二）现场登记时间、地点
登记时间：2026 年 5 月 9 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00）；登记地
点：苏州市吴中区五浦上路 88 号。
（三）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式
办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系人：马剑、熊小丽
联系电话：0512-68888799
传真： 0512-68831217
联系地址：苏州市吴中区五浦上路 88 号。
特此公告。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏州瑞可达连接系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 12 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于公司 2025 年年度利润分配及公积金
转增股本方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
