证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2026-013
北京百普赛斯生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 5 月 6 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东。
上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司〈2025 年度董事会工作
报告〉的议案》
《关于公司〈2025 年度财务决算报
告〉的议案》
《关于公司〈2025 年年度报告全文
及其摘要〉的议案》
《关于公司〈2026 年度董事、高级
管理人员薪酬方案〉的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的议案》
《关于修订〈董事、高级管理人员
薪酬管理制度〉的议案》
公司董事会独立董事将在本次年度股东会上述职。
月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。
果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（格式参见附件二）和有效
持股凭证进行登记；自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所有效
持股凭证复印在一张 A4 纸上；
公章）、法定代表人身份证明和有效持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司
公章）、授权委托书和有效持股凭证进行登记；
月 8 日下午 17 时前送达或传真至公司），不接受电话登记（格式参见附件
三）；
信函请注明“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票程序
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日的
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “深 交所投 资 者服务密 码 ”。具 体身份认证流程 可登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席
二层会议室召开的北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会，
并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列提案投票。（本公司、本人）
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的后果均由（本公司、本人）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
√
议案》
√
案》
√
要>的议案》
√
薪酬方案>的议案》
√
金进行现金管理的议案》
√
制度>的议案》
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权，并在相应栏内划
“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。
委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人持股数及持股性质：
委托人签名或法人股东法定代表人签名：
身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件三：
股东参会登记表
法定代表人
股东姓名或名称 （仅限法人
股东）
证件名称 证件号码
持股数
股东账户
（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮编
出席会议人姓名/
名称
是否提交委
代理人姓名 □是 □否
托书
代理人证件
代理人证件名称
号码
代理人电子
代理人联系电话
邮箱
代理人联系地址
及邮编
个人股东签字
/法人股东签章
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效
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